格力地产股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十一月二十日
格力地产股份有限公司
本次股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东大会会议须知，具体如下：
一、本次股东大会《关于修订公司<章程>及其附件的议案》为特别决议议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过;其余议案均为普通表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
二、出席本次股东大会的法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
出席本次股东大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2023年11月15日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00之间办理会议登记。
四、股东及股东代表出席本次股东大会应当遵守有关法律、法规及公司《章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
五、为维护会议秩序，股东要求在股东大会上发言的，应在会前进行登记，并经过股东大会主持人许可，按顺序安排先后发言。
在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
股东发言或提问应围绕本次大会议题进行，且简明扼要，每一股东的发言应按照大会主持人的要求控制在合理时间内，发言时应先报告所持股份数额和姓
名。
六、本次大会谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
格力地产股份有限公司
本次股东大会会议议程
本次会议的基本情况：
公司于 2023 年 11 月 4 日发布《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》（详见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站披露的相关公告），
公司 2023 年第三次临时股东大会的基本情况如下：
现场会议时间为 2023 年 11 月 20 日下午 14:30 开始
网络投票的起止时间：自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
1、股权登记日：2023年11月14日
2、现场会议召开地点：珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议出席对象
（1）2023年11月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他人员。
本次会议议程：
一、会议登记：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证。
二、会议主持人于下午14:30宣布会议开始
三、宣布现场出席股东表决权数，提议并选举计票人、监票人
四、审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司《章程》及其附件的议案 √
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
3 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司
4 资金制度》的议案 √
5 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
关于审议公司《董事、监事、高级管理人员绩效
6 考核与薪酬激励管理办法》的议案 √
五、股东发言及回答股东提问
六、股东审议表决
七、清点表决票，宣布现场表决结果
八、宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布大会结束
议案一：
关于修订公司《章程》及其附件的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司章程指引》
及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并
结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。
其中，公司《章程》具体修订内容如下：
序号 原文 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
关规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司经西安市人民政府市政函[1998]33 公司经西安市人民政府市政函[1998]33 号文
1 号文批准，由西安凯卓工贸有限责任公司变 批准，由西安凯卓工贸有限责任公司变更为股份有
更为股份有限公司，在西安市工商行政管理 限公司，在西安市市场监督管理局注册登记，取得
局注册登记，取得营业执照，营业执照号 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
6101011120295。 91440400628053925E。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
2 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负 公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人等董事会
责人。 认定的高级管理人员。
第二十五条 公司在下列情况下，经本章 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，
程规定的程序通过，并报国家有关主管机构 有下列情形之一的除外：
批准后，可以购回本公司的股票： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
3 并； 励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
权激励； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
（四）股东因对股东大会作出的合并、 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 票的公司债券；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
换为股票的公司债券； 需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
第六十七条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：
…………
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议；
（十二）审议批准本章程第六十八条规定的对
第六十七条 股东大会是公司的权力机 外担保事项和第六十九条规定的提供财务资助事
构，依法行使下列职权： 项；
………… （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的
所作出决议； 事项；
（十二）审议批准本章程第六十八条规 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
定的对外担保事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决
重大资产超过公司最近一期经审计总资产百 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元
分之三十的事项； 且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该
4 （十四）审议批准变更募集资金用途事 项授权在下一年度股东大会召开日失效；
项； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
（十五）审议股权激励计划和员工持股 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
计划；
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