证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-072
债券代码：150385、143195、143226、188259、185567
债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 格地 02
格力地产股份有限公司
关于修改公司《章程》及其附件的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2022 年 10 月 14 日召开的第七届董事会第三十五次会议和第七届监
事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司<章程>及其附件的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、上海证券交易所最新发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款进行修订和完善。
其中，公司《章程》具体修订内容如下：
序 原文 修订后
号
第三十一条 公司董事、监事、高 第三十一条 公司董事、监事、
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 高级管理人员、持有本公司股份 5%
的股东,将其持有的本公司股票在买 以上的股东,将其持有的本公司股票
入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 或者其他具有股权性质的证券在买
1 个月内又买入,由此所得收益归本公 入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6
司所有,本公司董事会将收回其所得 个月内又买入,由此所得收益归本公
收益。但是,证券公司因包销购入售后 司所有,本公司董事会将收回其所得
剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出 收益。但是,证券公司因包销购入售
该股票不受 6 个月时间限制。 后剩余股票而持有 5%以上股份的,以
公司董事会不按照前款规定执行 及有证监会规定的其他情形的除外。
的,股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理
行。公司董事会未在上述期限内执行 人员、自然人股东持有的股票或者其
的,股东有权为了公司的利益以自己 他具有股权性质的证券，包括其配
的名义直接向人民法院提起诉讼。 偶、父母、子女持有的及利用他人账
公司董事会不按照第一款的规定 户持有的股票或者其他具有股权性
执行的,负有责任的董事依法承担连 质的证券。
带责任。 公司董事会不按照本条第一款
规定执行的,股东有权要求董事会在
30 日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的,股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的,负有责任的董事依法
承担连带责任。
第六十条 股东大会审议关联交 第六十条 股东大会审议有关关
易事项时，关联股东应当放弃对该项 联交易事项时，关联股东不应当参与2 议案（提案）的表决权，且其持有（代 投票表决，其所代表的有表决权的股
表）的股份不计入该项表决的有效表 份数不计入有效表决总数；股东大会
决票总数。 决议的公告应当充分披露非关联股
东的表决情况。
第六十七条 …………. 第六十七条 …………
（二）选举和更换除职工代表董 （二）选举和更换非由职工代表
事以外的董事，决定有关董事的报酬 担任的董事、监事，决定有关董事、
事项； 监事的报酬事项；
（三）选举和更换独立董事，决 （三）审议批准董事会的报告；
定独立董事的津贴； （四）审议批准监事会报告；
3 （四）选举和更换除职工代表监 （五）审议批准公司的年度财务
事以外的监事，决定有关监事的报酬 预算方案、决算方案；
事项； （六）审议批准公司的利润分配
（五）审议批准董事会的报告； 方案和弥补亏损方案；
（六）审议批准监事会的报告； （七）对公司增加或者减少注册
（七）审议批准公司的年度财务 资本作出决议；
预算方案、决算方案； （八）对发行公司债券作出决
（八）审议批准公司的利润分配 议；
方案和弥补亏损方案； （九）对公司合并、分立、解散、
（九）审议应由股东大会批准的 清算或者变更公司形式作出决议；
关联交易事项； （十）修改公司章程；
（十）对公司增加或者减少注册 （十一）对公司聘用、解聘会计
资本作出决议； 师事务所作出决议；
（十一）对发行公司债券作出决 （十二）审议批准本章程第六十
议； 八条规定的对外担保事项；
（十二）对公司合并、分立、解 （十三）审议公司在一年内购
散和清算等事项作出决议； 买、出售重大资产超过公司最近一期
（十三）修改公司章程； 经审计总资产百分之三十的事项；
（十四）对公司聘用、解聘会计 （十四）审议批准变更募集资金
师事务所作出决议； 用途事项；
（十五）审议代表公司发行在外 （十五）审议股权激励计划和员
有表决权股份总数的百分之三以上的 工持股计划；
股东的提案； （十六）审议法律、行政法规、
（十六）审议独立董事提出的提 部门规章或本章程规定应当由股东
案； 大会决定的其他事项。
（十七）审议公司监事会提出的
提案； 上述股东大会的职权不得通过
（十八）对公司募集资金投资用 授权的形式由董事会或其他机构和
途及其变更作出决议； 个人代为行使。
（十九）审议批准本章程第六十
八条规定的对外担保事项；
（二十）审议公司一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项；
（二十一）审议股权激励计划；
（二十二）审议法律、法规和本
章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
4 第六十八条 公司下列对外担保 第六十八条 公司下列对外担保
行为,须经股东大会审议通过： 行为,须经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的 （一）公司及公司控股子公司的
对外担保总额,超过最近一期经审计 对外担保总额,超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额,达到 （二）公司的对外担保总额,超
或超过最近一期经审计总资产的 30% 过最近一期经审计总资产的 30%以后
以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的 （三）为资产负债率超过 70%的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过公司最近 （四）单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10%的担保； 一期经审计净资产 10%的担保；
（五）按照担保金额连续十二个 （五）按照担保金额连续十二个
月内累计计算原则，超过最近一期经 月内累计计算原则，超过最近一期经
审计净资产的 50%，且绝对金额超过 审计净资产的 50%，且绝对金额超过
5000 万元以上； 5000 万元以上；
按照担保金额连续十二个月累计 按照担保金额连续十二个月累
计算原则，超过公司最近一期经审计 计计算原则，超过公司最近一期经审
总资产 30%的担保； 计总资产 30%的担保；
（六）为股东、实际控制人及其 （六）为股东、实际控制人及其
关联方提供担保。 关联方提供担保。
但是，公司为购房客户提供按揭 但是，公司为购房客户提供按揭
担保不包含在上述对外担保范畴之 担保不包含在上述对外担保范畴之
内。 内。
第七十八条 公司董事会、独立董 第七十八条 公司董事会、独立
事和符合相关规定条件的股东可以公 董事、持有百分之一以上有表决权股
开征集股东投票权。征集股东投票权 份的股东或者依照法律、行政法规或
应当向被征集人充分披露具体投票意 者中国证监会的规定设立的投资者5 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 保护机构可以公开征集股东投票权。
的方式征集股东投票权。公司不得对 征集股东投票权应当向被征集人充
征集投票权提出最低持股比例限制。 分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
6 第八十二条 董事会负责制定并 第八十二条 本公司董事会和其
落实股东大会安全保卫措施。 他召集人将采取必要措施，保证股东
大会的正常秩序。对于干扰股东大
查看PDF原文
