600184 沪市 光电股份

证券代码：600184    股票简称：光电股份    编号：临 2023-29

                北方光电股份有限公司

            第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、北方光电股份有限公司第七届董事会第五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

    2、会议于 2023 年 11 月 25 日以邮件、电话及专人送达书面通知的
方式告知各位董事。会议于 2023 年 11 月 30 日上午 9 点以通讯表决方式
召开。

    3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

  1.审议通过《关于调整董事会各专业委员会委员组成的议案》

  因部分董事变更，对公司第七届董事会专业委员会委员组成调整如下：
  董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、李彬、刘贤钊

  董事会审计委员会：李彬（主任委员）、陈友春、张沛

  董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、孙峰

  董事会战略委员会：崔东旭（主任委员）、雷亚萍、孙峰、周立勇、刘贤钊

  董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、李彬、张沛、周立勇


  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

  2.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

  内容详见公司于同日披露的临 2023-30 号《关于修订<独立董事制度>的公告》。

  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交
公司股东大会审议。

  3.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  内容详见公司于同日披露的临 2023-31 号《关于修订<关联交易决策制度>的公告》。

  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交
公司股东大会审议。

  4.审议通过《关于制定<制度建设管理办法>的议案》

  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

  5.审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

  内容详见公司于同日披露的临 2023-32 号《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                    北方光电股份有限公司董事会
                                          二○二三年十二月一日