600184 沪市 光电股份

证券代码：600184    股票简称：光电股份    编号：临 2021-32
                北方光电股份有限公司

          第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

    2、会议于 2021 年 12 月 17 日以邮件、电话及专人送达书面通知的
方式告知各位董事。会议于 2021 年 12 月 24 日下午 3 点以现场加通讯
表决方式召开。

    3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

  1、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员组成的议案》

  因公司补选部分董事，对公司第六届董事会专业委员会委员组成调整如下：

  董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊
  董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛

  董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东

  董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊


  董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、陈卫东、周立勇

  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

  2、《关于制订<董事长工作规则>的议案》

  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事长工作规
则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  3、《关于制订<外部董事工作细则>的议案》

  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《外部董事工作
细则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  4、《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》

  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事会授权管
理办法（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  5、《关于制订<董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》

  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。《董事会决议跟
踪落实及后评价制度（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  6、《关于制订<落实董事会职权工作的实施方案>的议案》

  本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  北方光电股份有限公司董事会
                                    二○二一年十二月二十五日