600184 沪市 光电股份

证券代码：600184    股票简称：光电股份    编号：临 2021-33
                北方光电股份有限公司

          第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  北方光电股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2021年12月17日以邮件、电话及专人送达的方式向公司全体监事发出，会议于2021年12月24日下午3点以现场加通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于选举覃乐先生为公司监事会主席的议案》。

  因工作变动，栗红斌先生提出辞去公司监事、监事会主席职务，经 公司2021年12月8日召开的第六届监事会第九次会议、2021年12月24 日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，选举覃乐先生为公司 第六届监事会监事。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相关 规定，选举覃乐先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事 会任期一致。覃乐先生简历见附件。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                  北方光电股份有限公司监事会
                                    二〇二一年十二月二十五日
附件：

  覃乐先生简历：男，出生于1971年，高级工程师，曾任西安现代控制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。
  与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；

  持有上市公司股份数量：0股；

  是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。