证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2021-04
北方光电股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知
的方式告知各位董事。会议于 2021 年 3 月 29 日上午在西安市公司会议室召开。
3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2020 年年度报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
6、审议通过《2020 年度财务决算报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《2020 年度利润分配预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2021）第
110A005387 号《审计报告》，公司 2020 年度实现净利润 18,970,428.09 元（母
公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,897,042.81 元后，加上年初未分配
利润 19,635,264.29 元后，减去 2020 年派发的 2019 年度红利 18,824,150.56
元，公司 2020 年度可供股东分配的利润为 17,884,499.01 元。公司 2020 年度利
润分配预案如下：
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现
金 0.33 元（含税），共计派发现金 16,789,107.26 元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的公司临 2021-06 号《关于 2020 年度利润分配预案的
公告》。
8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
9、审议通过《2020 年度内部控制审计报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
10、审议通过《2020 年度社会责任报告》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
11、审议通过《关于 2020 年度公司高管薪酬的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
2020年度，公司对全部资产进行清查、盘点，对各项资产进行减值测试，共计提资产减值6,597,021.43元，其中：坏账准备1,307,947.74元，存货跌价准备5,289,073.69元（其中，新华光公司3,908,878.70元），按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定，全部计入公司当期损益，影响公司当期利润减少6,597,021.43万元；公司对以前年度已计提的资产减值准备转回3,355,987.96
元，按《企业会计准则》及公司《会计核算办法》规定，全部计入公司当期损益，影响公司当期利润增加3,355,987.96元；核销资产减值准备701,153.66元，对公司当期损益无影响。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
13.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事李克炎、陈良、周立勇、张沛回避表决。
本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
13.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。
本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的公司临 2021-07 号《关于 2020 年度日常关联交易执
行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》。
14、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2021年，公司计划申请银行综合授信额度5.5亿元，用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司0.5亿元。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《2021 年度资本性支出计划》
2021 年，公司资本性支出预计总额为 16,609 万元：
（1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为 12,600 万元。其中，西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算 10,430 万元，其余为设备仪器购置、专用测试设备、信息化及办公设备购置等支出。
（3）全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为 4,009 万元，主要为非球面精密模压工程化项目续建、铂金购置、熔炉日常修建维护、零星设备购置等方面的支出。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《2021 年度财务预算报告》
根据目前产品订货及市场预测情况，公司 2021 年主营业务收入预算为 30.9
亿元，其中：军品 24.9 亿元，民品 6 亿元。
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的公司临 2021-08 号《关于会计政策变更的公告》。
18、审议通过《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日披露的临2021-09号《关于召开2020年度股东大会的通知》。特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
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