600184 沪市 光电股份

证券代码：600184      股票简称：光电股份    编号：临 2020-33
                北方光电股份有限公司

          第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

    1、北方光电股份有限公司第六届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

    2、会议于 2020 年 12 月 16 日以邮件、电话及专人送达书面通知
的方式告知各位董事，会议于 2020 年 12 月 21 日上午 10 时以通讯表
决方式召开。

    3、会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

    根据公司经营需要和公司《章程》的规定，董事会聘任张敬周先生、荣幸先生、徐华峰先生为公司副总经理，聘期与第六届董事会任期一致。

    （1）《关于聘任张敬周先生为公司副总经理的议案》

  张敬周先生简历：男，出生于1974年，高级工程师，曾任原西安北方光电有限公司军品公司副总经理、运营管理部部长，河南平原光电有限公司副总经理，本公司总经理助理，现任西安北方光电科技防务有限公司副总经理。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第七次会议聘为公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在
关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    （2）《关于聘任荣幸先生为公司副总经理的议案》

  荣幸先生简历：男，出生于1969年，高级工程师，曾任原湖北新华光信息材料股份有限公司总经理助理兼营销管理部部长，湖北新华光信息材料有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记，现任湖北新华光信息材料有限公司执行董事、党委书记。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第七次会议聘为公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    （3）《关于聘任徐华峰先生为公司副总经理的议案》

  徐华峰先生简历：男，出生于1973年，正高级工程师，曾任原湖北新华光信息材料股份有限公司总经理助理兼制造四部副部长，湖北新华光信息材料有限公司副总经理、执行监事，现任湖北新华光信息材料有限公司总经理、党委副书记。经公司2020年12月21日召开的第六届董事会第七次会议聘为公司副总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；持有上市公司股份数量：0股；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

    本议案以 8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                  北方光电股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年十二月二十二日