证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2020-15
北方光电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市长乐中路 35 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,687,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.7189
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李克炎先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事许国嵩、刘贤钊，独立董事陈友春、张
明燕、张国玉因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事孔晓华因工作原因未出席本次会议；3、公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,659,467 99.9882 28,000 0.0118 0 0.0000
2、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,559,067 99.9459 128,400 0.0541 0 0.0000
3、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,559,067 99.9459 128,400 0.0541 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,659,467 99.9882 28,000 0.0118 0 0.0000
5、 议案名称：《2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,659,467 99.9882 28,000 0.0118 0 0.0000
6、 议案名称：《2020 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,096,761 99.3651 128,400 0.6349 0 0.0000
7、 议案名称：《2020 年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,559,067 99.9459 128,400 0.0541 0 0.0000
8、 议案名称：《关于与兵工财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,096,761 99.3651 128,400 0.6349 0 0.0000
9、 议案名称：《2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,659,467 99.9882 28,000 0.0118 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 217,462,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 19,602,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 594,961 95.5053 28,000 4.4947 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万 0 0.0000 28,000 100.0000 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上 594,961 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2019 年年度报告 20,197,161 99.8615 28,000 0.1385 0 0.0000
2 2019 年度董事会工作报告 20,096,761 99.3651 128,400 0.6349 0 0.0000
3 2019 年度监事会工作报告 20,096,761 99.3651 128,400 0.6349 0 0.0000
4 2019 年度财务决算报告 20,197,161 99.8615 28,000 0.1385 0 0.0000
5 2019 年度利润分配议案 20,197,161 99.8615 28,000 0.1385 0 0.0000
2020年度公司与兵器集团附 20,096,761 99.3651 128,400 0.6349 0 0.0000
6 属企业、光电集团附属企业
间日常关联交易的议案
2020年度新华光公司与华光 20,096,761 99.3651 128,400 0.6349 0 0.0000
7 小原公司间日常关联交易预
计的议案
关于与兵工财务有限责任公 20,096,761 99.3651 128,400 0.6349 0 0.0000
8 司续签《金融服务协议》的
议案
9 2020 年度财务预算报告 20,197,161 99.8615 28,000 0.1385 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、8 涉及关联交易，本次出席会议的关联股东所持股份合计为
217,462,306 股，对议案 6、8 均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、赵娟娟
2、律师见证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北方光电股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
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