证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2018-22
北方光电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市长乐中路35号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,273,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.2271
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长叶明华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事刘贤钊先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,268,183 99.9979 0 0 5,000 0.0021
2、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,273,183 100 0 0 0 0
3、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,273,183 100 0 0 0 0
4、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,273,183 100 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,268,183 99.9979 5,000 0.0021 0 0
6、议案名称：《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,273,183 100 0 0 0 0
7、议案名称：《关于2018年度公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,810,877 100 0 0 0 0
8、议案名称：《关于2018年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,273,183 100 0 0 0 0
9、议案名称：《2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,273,183 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于修订公司<章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,273,183 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于变更独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,273,183 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2017年年度报告 22,805,877 99.978 0 0 5,000 0.022
2 2017年度董事会工 22,810,877 100 0 0 0 0
作报告
3 2017年度监事会工 22,810,877 100 0 0 0 0
作报告
4 2017年度财务决算 22,810,877 100 0 0 0 0
报告
5 2017年度利润分配 22,805,877 99.978 5,000 0.022 0 0
预案
2017年度募集资金
6 存放与使用情况的 22,810,877 100 0 0 0 0
专项报告
关于2018年度公司
7 日常关联交易预计 22,810,877 100 0 0 0 0
的议案
8 关于2018年度新华 22,810,877 100 0 0 0 0
光公司与华光小原
公司日常关联交易
预计的议案
9 2018年度财务预算 22,810,877 100 0 0 0 0
报告
10 关于修订公司《章 22,810,877 100 0 0 0 0
程》的议案
11 关于变更独立董事 22,810,877 100 0 0 0 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7涉及关联交易，本次现场出席会议的关联股东所持股份为
217,462,306股，对议案7已回
