证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2018-12
北方光电股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2018年4月10日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知
的方式告知各位董事。会议于2018年4月20日上午9:00在公司会议室召开。
3、会议应到董事9人，实到董事7人。其中董事李克炎因公外出委托董事
叶明华行使表决权，董事欧阳俊涛因公外出委托董事陈良行使表决权。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长叶明华先生主持。本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2017年年度报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过《2018年第一季度报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、审议通过《2017年度董事会工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2017年度总经理工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7、审议通过《2017年度财务决算报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
8、《2017年度利润分配预案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度
实现净利润 15,512,409.45 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金
1,551,240.95元后，加年初未分配利润9,734,638.28元后，减去2017年派发
的 2016 年度红利 9,157,694.87 元，公司 2017 年度可供股东分配的利润为
14,538,111.91元。公司2017年度利润分配预案如下：
公司拟以2017年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现
金0.28元（含税），共计派发现金14,245,303.13元，派送后，剩余未分配利润
留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权
9、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、审议通过《2017年度内部控制审计报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11、审议通过《关于兑现2017年度公司高管薪酬的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
12、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日披露的2018-13号《2017年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
13、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的2018-14号《关于2017年度计提资产减值准备及核
销资产的公告》。
14、审议通过了《2018年度银行借款计划的议案》
2018年，公司计划申请银行综合授信额度1.7亿元，用于承兑汇票等综合业务，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司1亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司7,000万元；2018年，公司预计获得银行综合授信额度4.7亿元，含西安北方光电科技防务有限公司2017年9月获得的建设银行3亿元综合授信额度。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
15.1《与兵器集团附属企业和控股股东光电集团附属企业的日常关联交易》本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
15.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事张百锋回避表决。
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的公司2018-15号《关于2018年日常关联交易预计的
公告》。
16、审议通过《2018年度资本性支出计划》
2018年，公司资本性支出预计总额为19,636万元，其中：西安北方光电科
技防务有限公司投资预算为12,335万元，含西安兵器光电科技产业园建设项目
投资预算10,000万元；湖北新华光信息材料有限公司投资预算为4,766万元；
对西安导引公司投资2,520万元。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《2018年度财务预算报告》
根据目前防务产品订货及主要民品市场预测情况，公司2018年主营业务收
入预算为23亿元，其中：军品收入18.22亿元，民品收入4.78亿元。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于全资子公司新华光签署<关于解除工业用地的协议>的议案》
同意新华光公司与襄阳高新区管委会签署《关于解除工业用地的协议》，协议主要内容如下：解除新华光公司与襄阳高新区管委会签订的《项目进区协议》及其补充协议（内容详见公司于2011年10月24日披露的临2011-28号《关于全资子公司与襄阳高新区管委会签订〈项目进区协议〉的公告》），解除新华光公司于2012年取得的四至为东邻鏖战岗路，南邻空地，北邻道路，西邻鏖战岗空地，面积为200亩的土地使用权；襄阳高新区管委会为支持企业发展，对新华光公司现有项目建设进行扶持，具体金额为2,542万元。
此事项不构成关联交易，也不需要提交股东大会批准。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
19、、审议通过《公司<章程>修正案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临2018-17号《关于修订公司<章程>的公告》。
20、审议通过《关于变更独立董事的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临2018-18号《关于变更独立董事的公告》。
21、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的临2018-19号《关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一八年四月二十一日
