证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2011-003
北方光电股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北方光电股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于 2011 年 1 月 23
日以传真、电话及电子邮件的方式告知各位董事。会议于 2011 年 1 月 28 日
上午 11:00 以通讯表决方式召开。会议应有 11 名董事表决，实际表决 11 名。
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、审议通过《关于出资设立华光小原光学材料(襄阳)有限公司并签署
相关合资协议的议案》
本议案以 11 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司临 2011-004 号《北方光电股份有限公司对外投资公告》。
二、审议通过《关于推荐合资公司董事人选及共同成立筹备组的议案》
本议案以 11 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
公司推荐王小鹏先生、李克炎先生、张卫先生为华光小原光学材料(襄阳)
有限公司董事会董事候选人，其中王小鹏先生为合资公司董事长候选人。公
司参与筹备组成员由公司经理层派出。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2011 年 1 月 29 日
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