证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-030
广东生益科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发
办公大楼二楼 222 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,845,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.4257
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事会提议召开，并由董事长刘述峰先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事刘立斌、谢景云、唐英敏，独立董事
陈宏辉、卢馨通过视频方式出席；独立董事韦俊由于工作原因未能出席，已
向董事会请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事庄鼎鼎通过视频方式出席；
3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；总会计师何自强、总工程师曾耀德
列席本次股东大会；副总经理曾红慧由于工作原因未能出席，已向董事会请
假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,353,567,914 99.9794 180,243 0.0133 97,600 0.0073
2、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,353,839,157 99.9995 6,600 0.0005 0 0
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,353,568,457 99.9795 179,700 0.0132 97,600 0.0073
4、 议案名称：2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,353,568,457 99.9795 179,700 0.0132 97,600 0.0073
5、 议案名称：2023 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,353,568,457 99.9795 179,700 0.0132 97,600 0.0073
6、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
6.01、议案名称：2023 年度独立董事述职报告（陈宏辉、储小平）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,353,568,457 99.9795 179,700 0.0132 97,600 0.0073
6.02、议案名称：2023 年度独立董事述职报告（李树华）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,353,568,457 99.9795 179,700 0.0132 97,600 0.0073
6.03、议案名称：2023 年度独立董事述职报告（卢馨）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,353,568,457 99.9795 179,700 0.0132 97,600 0.0073
6.04、议案名称：2023 年度独立董事述职报告（韦俊）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,353,568,457 99.9795 179,700 0.0132 97,600 0.0073
7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,353,628,257 99.9839 90,100 0.0066 127,400 0.0095
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,353,755,657 99.9933 90,100 0.0067 0 0
9、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
9.01、议案名称：关于预计 2024 年度与扬州天启日常关联交易的议案
关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,031,098,618 99.9993 6,600 0.0007 0 0
9.02、议案名称：关于预计 2024 年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案
关联股东东莞市国弘投资有限公司、刘述峰回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,026,270,882 99.9993 6,600 0.0007 0 0
9.03、议案名称：关于预计 2024 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案
关联股东刘述峰回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
查看PDF原文
