600183 沪市 生益科技

股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2024—009
              广东生益科技股份有限公司

          第十届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    有董事对本次董事会第 24、25 项议案投弃权票。

  一、董事会会议召开情况

  广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于 2024
年 3 月 27 日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024 年 3 月 17 日公
司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，唐英敏董事、刘立斌董事、韦俊独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2023 年度经营工作报告》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。

  本议案需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《2024 年度主营业务目标和实施意见》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


  （四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度按母公司税后净利润
1,308,855,536.26 元计提 10%的法定公积金 130,885,553.63 元后，截至 2023 年 12 月 31
日可供股东分配的利润为 3,996,824,410.47 元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.50 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-011）。

  本议案需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。

  内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司 2023 年年度报告》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

  本议案需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《2023 年度董事会报告》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  （七）审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的《广东生益科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

  （八）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司已按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并适应公司实际经营活动的需要，在公司运营各个环节的控制中发挥了较好作用。于内部控制评价报告基准日，公司经过内部控制自我评价，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》，该报告符合公司内部控制的实际情况，报告真实、全面、客观地反映了公司内控体系建设和实际运行的基本情况。

  内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

  （九）审议通过《2023 年度审计委员会履职报告》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。内容详见公
司于 2024 年 3 月 29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益
科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告》。

  （十）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

  1、《2023 年度独立董事述职报告（陈宏辉、储小平）》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  2、《2023 年度独立董事述职报告（李树华）》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  3、《2023 年度独立董事述职报告（卢馨）》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  4、《2023 年度独立董事述职报告（韦俊）》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈宏辉、储小平）》《广东生益科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李树华）》《广东生益科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告（卢馨）》《广东生益科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韦俊）》。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十一）审议通过《公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。内容详见公
司于 2024 年 3 月 29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益
科技股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

  （十二）审议通过《审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。内容详见公
司于 2024 年 3 月 29 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益
科技股份有限公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

  （十三）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

  独立董事陈宏辉、李树华、卢馨、韦俊回避表决；

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

  内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

  （十四）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并议定 2024 年度审计费用的议案》

  同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，2024 年度
审计费用为 120 万元（不含增值税）。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司续聘会计师事务所。

  内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十五）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构并议定 2024 年度内部控制审计费用的议案》

  同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制的审计机构，2024 年度的内部控制审计费用为 35 万元（不含增值税）。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见。

  内容详见公司于2024年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易
的议案》

  1、《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度与万容科技及其下属公司日常关
联交易的议案》

  关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决；

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

  2、 《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度与世一电子日常关联交易的议案》
  关联独立董事李树华回避表决；

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

  4、《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度与联瑞新材及其子公司日常关联
交易的议案》

  关联董事刘述峰回避表决；

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  5、《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度与山东星顺、佛智芯、生益君度
日常关联交易的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  上述议案事前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024