600183 沪市 生益科技

股票简称：生益科技            股票代码：600183          公告编号：2023—024
              广东生益科技股份有限公司

          第十届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2023年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会成员的议案》
  同意选举陈宏辉独立董事为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及战略委员会委员，任期至第十届董事会独立董事任期届满。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  （二）审议通过《关于推荐生益电子董事监事候选人的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  特此公告。

                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              董事会

                                                          2023 年 4 月 20 日