证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2019-022
广东生益科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：东莞市万江区莞穗大道411号公司营业楼一楼报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,262,928,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.6423
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事
会提议召开，并由董事长刘述峰先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事唐英敏女士、董事魏高平先生、独立董
事李军印先生、独立董事储小平先生因工作未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱雪华女士因工作未能出席本次会议；3、董事会秘书唐芙云女士出席了本次股东大会；总会计师何自强先生、副总经
理董晓军先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,928,723100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,926,02399.9997 2,700 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,926,02399.9997 2,700 0.0003 0 0.0000
4、议案名称：2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,926,02399.9997 2,700 0.0003 0 0.0000
5、议案名称：2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,926,02399.9997 2,700 0.0003 0 0.0000
6、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,926,02399.9997 2,700 0.0003 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度的审计机
构并议定2019年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,260,604,47399.81592,324,250 0.1841 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度内部控制
的审计机构并议定2019年度内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,926,02399.9997 2,700 0.0003 0 0.0000
9、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案
9.01、议案名称：关于预计2019年度与扬州天启、东莞万容、汨罗万容的日常关联交易的议案
关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 928,287,17899.9997 2,700 0.0003 0 0.0000
9.02议案名称：关于预计2019年度与联瑞新材的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,926,02399.9997 2,700 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,262,926,02399.9997 2,700 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
1 2018年度财务决算76,143,584 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告
2 2018年度利润分配76,140,884 99.9964 2,700 0.0036 0 0.0000
预案
3 2018年年度报告及76,140,884 99.9964 2,700 0.0036 0 0.0000
摘要
4 2018年度董事会报76,140,884 99.9964 2,700 0.0036 0 0.0000
告
5 2018年度监事会报76,140,884 99.9964 2,700 0.0036 0 0.0000
告
6 2018年度独立董事76,140,884 99.9964 2,700 0.0036 0 0.0000
述职报告
7 关于续聘广东正中73,819,334 96.9475 2,324,250 3.0525 0 0.0000
珠江会计师事务所
为公司2019年度的
审计机构并议定
2019年度审计费用
的议案
8 关于续聘广东正中76,140,884
