股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—017
广东生益科技股份有限公司
关于调整2013年股票期权激励计划激励对象名单
及第三期股票期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年03月29日广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通
过了《关于调整2013年股票期权激励计划激励对象名单及第三期股票期权数量的议案》，表决结果：同意9
票，反对0票，弃权0票，回避2票（刘述峰董事长、陈仁喜董事作为激励对象回避表决）。现将有关事项
公告如下：
一、2013年股票期权激励计划激励对象名单和第三期股票期权数量的调整情况
截至2017年03月29日，公司共有刘启照、刘奇轼、林铭、曹家凯、陈汉斌、俞中烨、林卓夫、李雅
汶、蔡文仁、谭丽雯、黄成、吴建国、刘生鹏、姜燕、吴雅惠、马心疼、窦梦纯、程士峰、王金龙和谢能才20名员工因离职和苏晓声先生因逝世等原因，已不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格，同时注销其相应股票期权。
本次调整后，2013年股票期权激励计划的激励对象由295人调整为274人，2013年股票期权激励计划
第三期可行权数量由1,992.24万份调整为1,859.15万份。
二、独立董事、监事会和律师相关意见
（一）独立董事对激励对象名单和第三期股票期权数量调整的独立意见
公司独立董事对公司股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项发表意见认为：（1）公司2013年股
票期权激励计划第三个行权期行权事项符合《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划》（以
下简称“《2013年股票期权激励计划》”或“2013年股票期权激励计划”）中关于行权事项的规定。（2）第
三个行权期可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1/2/3
号》等相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《2013年股票期权激励计划》中明确的可行权条件，
其作为公司股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象的主体资格合法、有效。（3）除因离职或死亡原因丧失激励对象资格的人员之外，本次可行权的激励对象名单与公司第七届董事会第十三次会议审议确认并于2013年5月8日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。剔除20名因离职原因丧失激励对象资格的人员和已故总工程师苏晓声先生，激励对象由295名变更为274名，第三个行权期对应可行权的股票期权数量为1,859.15万份，行权价格为3.46元/股，同意对2013年股票期权激励计划激励对象名单和第三期股票期权数量的调整。
（二）监事会对激励对象名单和第三期股票期权数量调整的意见
公司第八届监事会第十次会议对公司2013年股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象名单进行
核查后认为：（1）第三个行权期可行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《2013年股票期权激励计划》中明确的可行权条件，其作为公司2013年股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。（2）除因离职或死亡原因丧失激励对象资格的人员之外，本次可行权的激励对象名单与公司第七届董事会第十三次会议审议确认并于2013年5月8日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。剔除20名因离职原因丧失激励对象资格的人员和已故总工程师苏晓声先生，激励对象由295名变更为274名，第三个行权期对应可行权的股票期权数量为1,859.15万份，行权价格为3.46元/股。
（三）律师结论性意见
广东中信协诚律师事务所就公司2013年股票期权激励计划行权数量、激励对象调整及第三期行权的相
关事项出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股票期权计划调整及第三个行权期行权相关事项已经取得必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2013年股票期权激励计划》的有关规定，本次股票期权计划调整和第三个行权期行权合法、有效。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2017年03月31日
