证券代码：600182 证券简称：S 佳通 编号：临 2021-006
佳通轮胎股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 22 日在上海以现场表决方式召开，会议通
知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席寿惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
1、《监事会 2020 年度工作报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
2、《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
3、《公司 2020 年年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会
和上海证券交易所的有关规定，审议程序合法合规，所载事项真实、客观地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
4、《公司 2020 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2020 年公司实际情形做出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
5、《公司 2020 年度日常关联交易计划及完成情况》
监事会意见：督促公司董事会对该事项高度重视,积极采取有效措施,努力降低该事项对公司经营的影响，再次提请股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
6、《公司 2021 年度日常关联交易计划》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
7、《公司 2020 年审计费用及聘任 2021 年会计师事务所事宜》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
8、《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9、《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：董事会的专项说明符合实际情况，对该专项说明表示同意。我们督促公司董事会对涉及事项高度重视,积极采取有效措施,努力降低和消除该事项段中所述事项对公司经营的影响,根据公司的实际情况重新履行相应的审批程序，切实维护公司及全体股东的合法权益。
10、《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：董事会的专项说明符合实际情况，对该专项说明表示同意。我们督促公司董事会对涉及事项高度重视,积极采取有效措施,努力降低和消除该事项段中所述事项对公司经营的影响,根据公司的实际情况重新履行相应的审批程序，切实维护公司及全体股东的合法权益。
11、《关于监事会换届选举事宜》
本届监事会拟向股东大会推荐程安顺先生、董民先生为公司第十届监事会之股东代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
12、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善公司风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，同时有利于保障公司和投资者的权益。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形，同意该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
13、《关于会计政策变更事宜》
监事会认为：公司根据财政部颁布的规定进行会计政策的变更，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
公司第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司监事会
二O二一年四月二十三日
附件：佳通轮胎股份有限公司第十届监事会监事候选人简历
程安顺先生，47 岁，国籍：中国，学历：硕士，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务会计部总经理，1997 年进入佳通集团，曾任佳通轮胎（中国）投资有限公司发展部项目经理、内审部经理、内审部副总经理、内审部总经理等职务。
董民先生，49 岁，国籍：中国，学历：硕士。曾任中国外交部非洲司--津巴布韦与赞比亚事务主管、中国证监会培训中心北京培训中心项目组长助理等职。自 2006 年 5 月起进入佳通轮胎（中国）投资有限公司，历任人力资源部副总经理、物流部总经理、内审部总经理、人力资源部总经理等职。2014 年 1 月至 2017年 5 月任职于银川佳通轮胎有限公司，历任常务副总经理、总经理等职；2017年6月至2018年4月任佳通轮胎股份有限公司及福建佳通轮胎有限公司总经理；
2018 年 5 月至 2019 年 6 月任上海驾捷乐实业有限公司首席运营官；2019 年 7
月起任佳通轮胎（中国）投资有限公司人力资源与综合管理总经理。
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