证券代码：600182 证券简称：S 佳通 公告编号：2020-018
佳通轮胎股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路
延寿溪畔）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,278,841
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.9055
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈应毅先生、彭伟轩先生、林新宇先生、
廖玄文先生因公务在身未能亲自出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事董民先生、方成先生因公务在身未能亲
自出席本次会议。
3、董事会秘书邬晓芳女士出席本次会议；公司总经理钱倍奋女士、财务总监王
振兵先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 172,654,488 79.4622 42,996,524 19.7886 1,627,829 0.7492
2、 议案名称：监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 172,578,388 79.4271 42,906,915 19.7474 1,793,538 0.8255
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 172,543,288 79.4110 42,772,725 19.6856 1,962,828 0.9034
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 172,605,888 79.4398 42,722,025 19.6623 1,950,928 0.8979
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 175,396,021 80.7239 40,907,111 18.8270 975,709 0.4491
6、 议案名称：公司 2020 年度日常关联交易计划
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 19,860,841 29.9973 45,137,781 68.1749 1,210,219 1.8278
7、 议案名称：2019 年审计费用及聘任 2020 年会计师事务所事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 173,856,941 80.0156 41,717,672 19.2001 1,704,228 0.7843
8、 议案名称：关于罢免李怀靖先生之公司第九届董事会董事及董事长职务的临
时议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 46,266,513 21.2936 162,447,129 74.7644 8,565,199 3.9420
9、 议案名称：关于罢免黄文龙先生之公司第九届董事会董事职务的临时议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 45,160,980 20.7848 162,469,629 74.7747 9,648,232 4.4405
10、 议案名称：关于罢免肖红英女士之公司第九届董事会独立董事职务的临
时议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 45,447,280 20.9166 162,582,829 74.8268 9,248,732 4.2566
11、 议案名称：关于罢免寿惠多女士之公司第九届监事会监事及监事会主席
职务的临时议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 45,497,380 20.9396 162,526,529 74.8009 9,254,932 4.2595
12、 议案名称：关于聘请具有证券资格的独立第三方审计机构对佳通轮胎股
份有限公司 2014 年-2018 年的关联交易进行专项审计的临时议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 45,690,812 21.0287 162,532,929 74.8038 9,055,100 4.1675
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2019 年度 24,32 36.7413 40,90 61.7850 975,7 1.4737
利润分配方案 6,021 7,111 09
6 公司 2020 年度 19,86 29.9973 45,13 68.1749 1,210 1.8278
日常关联交易 0,841 7,781 ,219
计划
7 2019 年审计费 22,78 34.4168 41,71 63.0092 1,704 2.5740
用及聘任 2020 6,941 7,672 ,228
年会计师事务
所事宜
8 关于罢免李怀 46,26 69.8797 11,37 17.1837 8,565 12.9366
靖先生之公司 6,513 7,129 ,199
第九届董事会
董事及董事长
职务的临时议
案
9 关于罢免黄文 45,16 68.2099 11,39 17.2177
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