昆明云大科技产业股份有限公司董事会决议公告
昆明云大科技产业股份有限公司董事会会议于2001年7月4日在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事7人，书面授权委托4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事2人及公司高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下决 议：
1、审议并一致通过《关于拟受让北京普道投资有限公司所持有的大连高新生物 制药有限公司20%股权的议案》
为加强公司在生物资源及生物技术领域开发的技术优势，加快公司在生物制药领域的发展，公司董事会同意拟以双方协商的转让价格，即现金2674.9万元协议受让北京普道所持有的大连高新生物制药有限公司20%股权。此次股权转让尚需经大连高新 生物制药有限公司股东大会批准。
大连高新生物制药有限公司注册资本5000万元人民币，是经国家医药管理部门批准成立的定点生产生物制品和生化药品、中药产品的高科技企业。该公司经营范围：水针剂、粉针剂、蜜丸剂的研究生产与销售。截止2000年12月31日，大连高新生物制药有限公司实现2000年度销售收入12376656.86元，利润127697.33元，年末总资产82091069.94元，净资产48954293.66元。
2、审议并一致通过《关于成立昆明云大精细化工科技有限公司的议案》
为发挥公司在精细化工技术方面的优势，利用国家有关优惠政策，促进“长效云大-120”的生产和市场推广。公司董事会同意在昆明投资设立“昆明云大精细化工科技有限公司”，该公司拟注册资本3000万元，其中云大科技以现金、农化中心的设备、临时厂房及部分“长效云大-120”专利技术使用权作为投资，占有82.85%的股份，其中设备、临时厂房帐面价值为16135718.83元，尚待评估，不足的部分以现金补足 ；“长效云大-120”专利技术有关发明人占有新设公司17.15%的股权。（根据2001年2月21日公司董事会决议通过的科研人员奖励方案（已于2月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露），将已经评估作价1050万元的长效云大-120技术使用权中的49%以技术发明奖励方式授予发明人，发明人以此对新公司进行出资 ，占17.15%比例）。长效云大-120专利技术使用权投资部分，占总股本的35%。
昆明云大精细化工科技有限公司拟经营范围为：农用化学品及其它精细化工产品的研究、开发、生产、销售及服务。拟同时申请自营进出口经营权。
此议案经董事会批准后相关协议再行签署。
3、审议并一致通过《关于调整公司部分组织机构和人员的报告》
4、审议并一致通过《关于中报计提八项减值准备的报告》同意根据《企业会计 制度》和公司关于计提资产减值准备的有关规定，对以下资产项目计提准备的决定：
（1）短期投资减值准备：对公司购买持有的国债，经查询市场价值确认，国债 市价高于投资成本故不计算提取短期投资减值准备。
（2）坏帐准备：我公司2001年6月30日应收款项应计提的坏帐准备为15479478.48元，2000年末计提坏帐准备为14001866.55元，需补提坏帐准备1477611.93元。
（3）跌价准备：经对公司资产进行盘点清查，未发现有成本高于市价的情况。
（4）固定资产、在建工程减值准备：经对公司固定资产、在建工程进行清查， 没有按制度规定应计提减值准备的资产。
（5）无形资产减值准备：经对公司的无形资产进行清查，没有按制度规定应计 提减值准备的资产。
（6）长期股权投资减值准备：经对公司的长期股权投资进行清查，没有按制度 规定应计提减值准备的投资。
（7）委托贷款减值准备：公司无委托贷款，不需计提该项准备。本期应计提资 产减值准备合计为1477611.93元。
5、审议并一致通过《关于向工行贷款的报告》
由于公司流动资金周转的需要，董事会同意公司在与云南省工商银行签订的银企合作协议的信贷额度内，向工商银行高新支行办理三年期8000万元的流动资金贷款。
昆明云大科技产业股份有限公司董事会
2001年7月6日
