证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-055
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第八届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四
次会议于 2023 年 6 月 7 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席会议董事 5 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于根据 2022 年度利润分配实施方案调整公司 2021 年
股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。李群立先生和路明多先生作为激
励对象对该议案回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。
详情请见公司于 2023 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（二）审议通过《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
详情请见公司于 2023 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（三）审议通过《关于选举胡磊先生为公司非独立董事的议案》
同意选举胡磊先生为公司第八届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《董事会战略与投资委员会工作细则》，委员会成员由六名董事组成，因此自胡磊先生经股东大会选举为公司董事后，胡磊先生相应成为公司董事会战略与投资委员会的委员。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
详情请见公司于 2023 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（四）审议通过《关于聘任邓小余先生为公司副总经理的议案》
同意聘任邓小余先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见。
详情请见公司于 2023 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
经全体董事讨论，公司将择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2023 年第三次临时股东大会，审议需提交至本次股东大会审议的议案。股东大会召开具体时间及安排另行通知，具体以董事会发出股东大会通知公告为准。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日
查看PDF原文
