600180 沪市 瑞茂通

证券代码：600180          证券简称：瑞茂通      公告编号：临 2023-026
            瑞茂通供应链管理股份有限公司

          关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税），本次利润分配不涉及以未分配
      利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。

       本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本
      扣除瑞茂通供应链管理股份有限公司回购专用证券账户的股份余额）为
      基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
      额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  根据财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2022 年度审计报告》众环审字（2023）2700201 号，
截至 2022 年 12 月 31 日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”
或“瑞茂通”）2022 年度共计实现归属于母公司股东的净利润为 459,802,661.93 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除瑞茂通回购专用证券账户的股份余额）为基数分配利润。
  基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订 2022 年度利润分配预案为：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.33 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 1,051,902,464 股，扣除瑞茂通回购专用证券账户中的8,579,400 股后的余额 1,043,323,064 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利138,761,967.51 元（含税）。

  根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定:“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”2022 年度，公司加上回购股份支付资金 37,882,155.22 元（不含交易费用）后，共计分配现金红利 176,644,122.73 元，公司现金分红比例为 38.42%。

  本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会
第十一次会议，全票审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议表决。

  （二）独立董事意见

  我们一致认为：公司制定本次利润分配预案时，充分考虑了行业现状及特点、公司发展情况及趋势，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司的发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司本次2022年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023年）股东分红回
报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。同意公司2022年度利润分配预案，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  1、公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

  2、公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

  3、同意将 2022 年度利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、利润分配预案的合法合规性

  公司本次 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性和合规性。
    四、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 27 日