证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2020-043
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市郑东新区商务内环路 2 号中油新澳
大厦 5 楼瑞茂通会议室一
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 682,748,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.1680
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事赵建国先生因工作及疫情防控
原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理高磊先生和财务总监刘建辉先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,491,351 99.8158 0 0.0000 1,256,951 0.1842
2、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,491,351 99.8158 0 0.0000 1,256,951 0.1842
3、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,491,351 99.8158 0 0.0000 1,256,951 0.1842
4、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,491,351 99.8158 0 0.0000 1,256,951 0.1842
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 681,491,351 99.8158 0 0.0000 1,256,951 0.1842
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,748,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,754,089 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保额度预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 679,789,063 99.5665 2,959,239 0.4335 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2019 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,259,902 99.9284 0 0.0000 488,400 0.0716
10、议案名称：关于公司 2019 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,259,902 99.9284 0 0.0000 488,400 0.0716
11、议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 680,776,651 99.7112 0 0.0000 1,971,651 0.2888
12、议案名称：关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,748,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于公司 2020 年度开展衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,748,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于追加 2020 年度担保预计额度及被担保对象的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 679,789,063 99.5665 2,959,239 0.4335 0 0.0000
15、议案名称：关于公司独立董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,259,902
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