证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2020-017
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议于 2020 年 4 月 29 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际
出席会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.22 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 1,016,477,464 股，以此计算合计拟派发现金红利
124,010,250.61 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.00%。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案》
详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度预测的议案》
详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》
因董事燕刚先生、李群立先生、赵建国先生和周宇女士与本议案有关而回避表决，导致本议案的表决人数不足 3 人，根据《公司章程》相关规定，提请该议案直接提交至公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
因董事路明多先生 2019 年度担任公司副总经理，本议案与其相关，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）及《公司章程》等相关规定，路明多先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》
详情请见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司2020年度开展衍生品投资业务的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司2020年第一季度报告正文及全文的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2020年4月29日
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