证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2019-034
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办
公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 648,051,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.7547
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事兼总经理李群立先生主持，采用现
场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，董事长燕刚先生、董事包洪涛先生、董事秦
敬富先生、独立董事赵建国先生因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘选智女士因工作原因未出席本次会议、
监事刘春燕女士因身体原因未出席本次会议。
3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议，副总经理路明多先生、副总经理高
磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,051,779100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,051,779100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,051,779100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,051,779100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,051,779100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,051,779100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 22,057,566100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2019年度对外担保额度预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 644,443,71699.44323,608,063 0.5568 0 0.0000
9、议案名称：关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 644,443,71699.44323,295,549 0.5085 312,514 0.0483
10、 议案名称：关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,051,779100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 648,051,779100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司2019年度开展衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,731,75899.64202,320,021 0.3580 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理
财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,731,75899.64202,320,021 0.3580 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 625,994,213100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 22,057,566100.000
