债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年4月26日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会工作报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
本公司2018年度进行利润分配，按照总股本1,016,477,464股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.468元（含税），共计分配利润47,571,145.32元。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
详情请见公司于2019年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》
易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2019年度对外担保额度预测的议案》
详情请见公司于2019年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》
详情请见公司于2019年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》
详情请见公司于2019年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2019年度开展衍生品投资业务的议案》
详情请见公司于2019年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
详情请见公司于2019年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司2019年第一季度报告正文及全文的议案》
详情请见公司于2019年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通召开2018年年度股东大会，对上述议案进行审议。详情请见公司于2019年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。详情请见公司于2019年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2019年4月26日
