证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2018-044
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办
公楼北翼1301室会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 642,354,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.1941
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事凌琳先生、董事李群立先生、独立董事
王丰先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议,副总经理秦敬富先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642,354,193 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642,354,193 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642,354,193 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642,354,193 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642,354,193 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642,354,193 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,220,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2018年度对外担保额度预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,410,565 99.8530 943,628 0.1470 0 0.0000
9、议案名称：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642,354,193 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,410,565 99.8530 943,628 0.1470 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642,354,193 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 642,354,193 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃
