山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年6月23日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事13人,实到13人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、 审议并通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》；
根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》精神,按照中国证监会和国家经贸委规定的自查报告格式和内容,认真进行了自查,形成了《上市公司建立现代企业制度检查自查报告》。
本公司参加会议的董事对自查报告内容的完备性和真实性承担个别及连带责任。公司独立董事发表独立意见认为,该自查报告严格按照中国证监会和国家经贸委规定的自查报告格式和内容填写问卷,并结合公司的实际情况进行自查情况说明,报告内容不存在虚假记载。董事会同意按此报告内容上报。
二、 审议并通过《关于收购北京市瑞德宝生物降解制品公司部分资产的议案》；
三、 审议并通过《关于出资设立北京九发生物降解制品有限公司的议案》；
四、 审议并通过《关于为山东九发进出口有限公司提供1000万美元银行信用额度担保的议案》；
此事项属于关联交易,关联董事在审议此项议案时进行了回避,该议案尚需提交股东大会审议。
五、 选举吴培龙先生为公司副董事长。
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司
董事会
2002年6月23日
山东九发食用菌股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
山东九发食用菌股份有限公司第二届监事会第四次会议于2002年6月23日在公司会议室召开,会议由监事会主席梁姜主持,全部监事出席会议,会议审议并一致通过如下决议：
一、 审议并通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》；
根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》精神,按照中国证监会和国家经贸委规定的自查报告格式和内容,公司认真进行了自查,形成了《上市公司建立现代企业制度检查自查报告》,报告内容不存在虚假记载。
二、 审议并通过《关于收购北京市瑞德宝生物降解制品公司部分资产的议案》；
此项收购价格公允,没有损害公司利益,所收购资产与公司未来业务发展密切相关。
三、 审议并通过《关于出资设立北京九发生物降解制品有限公司的议案》；
四、 审议并通过《关于为山东九发进出口有限公司提供1000万美元银行信用额度担保的议案》；
此项担保对象为公司控股子公司,有助于扩大子公司的业务量,为公司增加利润。
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司监事会
2002年6月23日
山东九发食用菌股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 对方名称：袁学农
● 投资数量：实物资产及无形资产共计人民币2100万元
● 投资期限：合资期限为20年,自合资公司营业执照颁发之日起算
● 投资项目名称： 北京九发生物降解制品有限公司
● 投资收益率； 根据项目可行性报告,各项财务指标良好,财务内部收益率为15.8%
● 其他需要提示的重要事项：该项投资已经本公司第二届第六此董事会审议通过,该公司的设立尚待北京市工商行政管理局批准.
一、 对外投资概述
本公司于2002年5月29日与自然人袁学农在北京签定合资经营合同,双方同意根据《公司法》及其他相关法律和法规在北京设立北京九发生物降解制品有限公司,山东九发食用菌股份有限公司拟利用从北京市瑞德宝生物降解制品公司收购的部分实物资产及无形资产以及243.28万元货币资金共计2100万元作为出资。该项交易不构成关联交易。
该项投资已经本公司第二届第六次董事会审议通过,该公司的设立尚待北京市工商行政管理局批准。
二、 投资协议主体介绍：
袁学农,1952年2月生,大专学历,1994年至今在北京市瑞德宝生物降解制品公司担任董事长兼总经理。
三、 投资标的基本情况：
山东九发食用菌股份有限公司拟利用从北京市瑞德宝生物降解制品公司收购的部分实物资产及无形资产以及243.28万元货币资金共计2100万元作为出资,占70%的股份,袁学农以无形资产（非专利技术＂RDB＂新型全生物降解技术、防水胶配方、添加剂配方,以及相关技术）出资,占30%的股份。新公司经营范围为生物降解制品的研究与开发、技术咨询及生产销售。合资公司董事会由7名董事组成,九发股份委派4名,并任董事长,总经理由袁学农先生担任。
四、 对外投资合同的主要内容：
1.北京九发生物降解制品有限公司注册资本3000万元人民币,双方约定在协议签署的10个工作日内,依照有关法律规定办理相应实物、无形资产等出资的产权转移手续。
2.有限公司出资缴足之后,由法定的验资机构验资并出具验资报告。
3.双方合资期限为20年,自合资公司营业执照颁发之日起算。
五、 对外投资的目的和对公司的影响
为进一步壮大公司的农产品初加工的能力,适应国家关于农业产业结构调整的要求,充分发挥公司作为国家重点农业产业化龙头企业的行业优势与政策优势,提高公司效益,实现企业利润的最大化 。
六、 备查文件
1. 出资协议书
2. 二届六次董事会决议和会议记录
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司董事会
二00二年六月二十三日
山东九发食用菌股份有限公司收购资产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
主要内容提示：
● 交易内容：北京市瑞德宝生物降解制品公司部分经营性资产
● 是否为关联交易：此项交易属非关联交易
一、 交易概述
本公司于2002年5月29日与北京市瑞德宝生物降解制品公司签定部分经营性资产收购协议。由于本公司与北京市瑞德宝生物降解制品公司为非关联方,故此项交易属非关联交易。
本公司于2002年6月23日召开第二届第六次董事会会议,以12票赞成,0票反对,1票弃权的结果审议并通过了关于《收购北京市瑞德宝生物降解制品公司部分资产的议案》。
二、 交易各方当事人介绍：
企业名称：北京市瑞德宝生物降解制品公司
注册地址：北京市昌平区回龙观镇南店村
法定代表人：袁学农
注册资本：3000万元
企业类型：股份制（合作）
公司经营范围为生物降解制品的开发、咨询及新产品的销售。公司RDB新型全生物降解快餐盒项目被科学技术部火炬高技术产业开发中心（国科发计字〖2001〗350号）列入国家级火炬计划,项目编号：2001EB000080。RDB新型全生物降解快餐盒被科技部、国家税务总局、国家环保总局等五部委认定为国家重点新产品,项目编号：2000G041B306015。
三、 交易标的基本情况
1.本次收购资产包括北京市瑞德宝生物降解制品公司所属部分机器设备等固定资产及无形资产（食用淀粉快餐盒及制作装置技术）,上述资产在权属上不存在争议,在收购前均为北京市瑞德宝生物降解制品公司所有,上述固定资产的帐面价值为1115.45万元,经评估后上述固定资产及无形资产的评估价值合计为1907.12万元,增值率70.97%。
2.本次收购的资产经山东正源和信有限责任会计师事务所进行评估,该所具有证券从业资格,本次评估的基准日为2002年4月30日,对固定资产的评估采用了重置成本法,对无形资产的评估采用了收益现值法,评估结果汇总如下：
单位：人民币万元
项目 帐面价值 调整后 评估价值 增加值 增值率
帐面值
流动资产
固定资产 1054.82 1054.82 988.73 -66.09 -6.27
无形资产 0.00 0.00 868.00 868.00
递延资产 60.63 60.63 50.39 -10.24 -16.88
资产总计 1115.45 1115.45 1907.12 791.67 70.97
流动负债
长期负债
负债总计
净资产 1115.45 1115.45 1907.12 791.67 70.97
四、 交易合同的主要内容及定价情况
1、 交易金额：2100万元人民币
支付方式：待办理完权属转移手续后,一次性现金支付
交付及过户时间：在协议生效后10个工作日内,双方依法办理有关协议资产的过户手续
协议生效条件及时间：上述协议于2002年5月29日签定,待九发股份董事会审议通过后生效。
2、 定价情况：本次交易的价格是依据山东正源和信有限责任会计师事务所对公司拟收购的资产进行评估后确定的评估价值为参考,经协议双方协商确定。
五、 涉及收购资产的其他安排
本次收购资产的资金来源为公司自筹资金。
六、 收购资产的目的和对公司的影响
本次收购是鉴于公司生产经营的实际需要,为了把握可降解制品行业发展的市场机遇而实施的,收购完成后,将为公司可降解包装制品产业的后续发展奠定坚实基础。
七、 备查文件目录
1、 董事会决议及经董事签字的会议记录
2、 资产收购协议
3、 评估报告及评估机构的证券从业资格证书
附：北京市瑞德宝生物降解制品公司资产转让资产评估报告书摘要
特此公告
山东九发食用菌股份有限公司董事会
二00二年六月二十三日
附件：
北京市瑞德宝生物降解制品公司资产转让资产评估报告书摘要
山东正源和信有限责任会计师事务所接受山东九发食用菌股份有限公司和北京市瑞德宝生物降解制品公司的委托,以2002年4月30日为评估基准日,根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,为部分资产转让之目的,对北京市瑞德宝生物降解制品公司纳入评估范围的资产进行了实地查勘、市场调查及询证核实,评估方法主要采用收益现值法、重置成本法进行评定估算,评估结果如下：
单位：人民币万元
项目 帐面价值 调整后 评估价值 增加值
