安通控股股份有限公司
2023 年年度股东大会
2024 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
中国·泉州
2024 年 8 月
安通控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 14 点 00 分
地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
安通控股股份有限公司董事会
三、会议表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
四、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。
（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法
1.《关于补选侯进平为第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于拟改聘会计师事务所的议案》
3.《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》
4.《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
（四）记名投票表决上述议案
（五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票
（六）会场休息
（七）待网络投票统计完毕后继续开会
（八）监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读股东大会见证意见
（十一）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十二）主持人宣布股东大会结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派两名股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
议案一：《关于补选侯进平为第八届董事会非独立董
事候选人的议案》
各位股东：
公司董事陶国飞先生因已达到法定退休年龄申请辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，并经公司提名委员会审查，董事会认为董事候选人侯进平先生具备担任公司董事的资格，董事会拟选举侯进平先生（简历见附件 1）担任公司非独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。
本项议案已经公司第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，现提交
给各位股东审议。
以上议案，请各位股东审议。
安通控股股份有限公司
2024 年 8 月 19 日
附件 1：侯进平先生简历
附件 1：
侯进平先生简历
侯进平先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
硕士研究生。现任中航信托股份有限公司专务、存量资产事业部总经理。历任中航信托股份有限公司专务、存量资产（准）事业部总经理；中航资本国际控股有限公司专务；幸福奥凯航空企业管理公司董事；中航资本控股股份有限公司规划发展部专务、副部长（主持工作，挂职）；中航资本国际控股有限公司副总经理；中航证券有限公司财务部总经理、合规法律风控部总经理、合规总监、首席风险官，中航证券信托联合党委委员、纪委书记；江西江南信托（现中航信托）财务主管、审计主管；南昌市农业局主办会计团支部书记事业单位法人。
议案二：《关于拟改聘会计师事务所的议案》
各位股东：
鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）已连续 5 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，公司根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，同时结合公司目前经营现状及未来战略发展需要，经综合评估和充分沟通，公司决定不再续聘其为公司财务审计机构，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2024 年度的财务审计机构。本次改聘的会计师事务所的基本情况如下：
一、拟改聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【前身是北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）】
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至2023年12月31日，合伙人数量：225人
截至2023年12月31日，注册会计师人数：1,364人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：454人
2023年度业务收入：270,337.32万元
2023年度审计业务收入：220,459.50万元
2023年度证券业务收入：50,183.34万元
2023年度上市公司审计客户家数：257家
主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。
2023年度上市公司年报审计收费总额：35,481.21万元，本公司同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023年末职业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3
次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：殷雪芳，1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份。
签字注册会计师：施旭锋，2015年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。
项目质量控制复核人：梁卫丽，1999年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告10份，2024年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.审计收费
2024 年审计费用为人民币 148 万元（含税），其中财务报表审计费用 110
万元，内部控制审计 20 万元，IT 审计 18 万元。审计费用系根据业务规模、审
计、审阅范围等多方面因素情况并通过招采程序确定，较 2023 年度审计费用（含
内控审计 60 万元、IT 审计 8 万元）208 万元（含税）减少 28.85%。
审计收费变动原因：本年度公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》履行审计机构的选聘程序。致同所综合考虑公司业务规模、所处行业以及参与公司审计需配备的审计人员及投入的工作量等因素确定收费水平。
二、拟改聘会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），大华所已连续 5 年为公司提供审计服务，并对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟改聘会计师事务所的原因
鉴于公司原审计机构大华所已连续 5 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，公司根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，同时结合公司目前经营现状及未来战略发展需要，经综合评估和充分沟通，公司决定不再续聘其为公司财务审计机构。经过公开招采，公司拟改聘致同所为公司 2024 年度的财务审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与大华所、致同所进行了沟通，大华所、致同所已明确知悉本次改聘会计师事务所事项并确认无异议。大华所和致同所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。
本项议案已经公司第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，现提交
给各位股东审议。
以上议案，请各位股东审议。
安通控股股份有限公司
2024 年 8 月 19 日
议案三：《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船
舶暨关联交易的议案》
各位股东：
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）拟向招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）的全资子公司中外运集装箱运输有限公司（以下简称“中外运集运”）出租 4 艘集装箱船舶用于其运作外
贸集运市场，其中 2 艘 2,444TEU 船舶的租赁单价预估为 23,500 美元/天(不含
税），租赁期限计划为 16 至 20 个月；2 艘 698TEU 船舶的租赁单价预估为 7,500
美元/天(不含税），租赁期限为11-13个月；本次交易总金额预计在1.90亿-2.50
亿元人民币（不含税，汇率依据 2023 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率
中间价 100 美元=708.27 人民币元计算）。
（二）本次交易的目的和原因
随着国内新增运力的投入以及市场货源不足的连锁效应导致国内集装箱物流市场竞争加
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