证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2024-008
安通控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会
议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 3 月 16 日向各位董事发出。
(三)本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日 15 点以现场和通讯方式在福建
省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。
(四)本次董事会会议应出席 9 人,实际出席 9 人。
(五)本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作
报告》。
《2023 年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度独立董事述
职报告》。
公司独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上述职。
《2023 年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)。
(三)以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度独立董事关
于独立性的自查报告》,其中关联独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生回避表决。
公司董事会出具了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》,具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
(四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会审计
委员会履职报告》。
《2023 年度董事会审计委员会履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
(五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度总裁工作报
告》。
《2023 年度总裁工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
(六)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算报
告》。
《2023 年度财务决算报告》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
(七)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及其
摘要》。
《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
《 2023 年 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
(八)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预
案》。
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
(九)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制评
价报告》。
《2023 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
(十)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司现任董事、
监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。
《安通控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
该议案已经公司董事会薪酬考核委员会事前审议通过。
公司董事、监事 2024 年度的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。
(十一)以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度公司
与关联方日常关联交易预计的议案》,其中关联董事王维先生、台金刚先生、陶国飞先生回避表决。
《关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议事前审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《2024 年第一次独立董事专门会议会议决议》。
(十二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策
和会计估计变更的议案》。
《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》具体内容详见公司指定信息披
露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
(十三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度预计
为全资子公司提供担保额度的议案》。
《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
(十四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申
请综合授信额度的议案》。
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披
露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)。
(十五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》。
《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
(十六)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<公司
章程>的议案》。
《安通控股股份有限公司公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
(十七)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<独立
董事工作制度>的议案》。
《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
(十八)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<董事
会审计委员会工作细则>的议案》。
《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
(十九)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<董事
会战略委员会工作细则>的议案》。
《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
(二十)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<董事
会提名委员会工作细则>的议案》。
《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
(二十一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<
董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
(二十二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<
内部审计制度>的议案》。
《 内 部 审 计 制 度 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)。
(二十三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制定<
关联交易管理制度>的议案》。
《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
(二十四)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年分红回
报规划(2024 年-2026 年)》。
《未来三年分红回报规划(2024 年-2026 年)》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
(二十五)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任内部审
计部门负责人的议案》。
公司董事会同意聘任郑安玲女士担任公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止(个人简历详见附件)。
(二十六)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度业
绩激励基金提取方案的议案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 567,676,960.40 元,公司未满足 2023 年度业绩激励基金的提
取条件(利润考核指标 17 亿元),因此,公司董事会拟定的 2023 年度拟不进行业绩激励基金的提取。
(二十七)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公
司 2023 年年度股东大会的议案》。
同意公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 17 日 14:00 在福建省泉州市
丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开,相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和《中国证券报》《上海证券报》。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
备查文件
(1)第八届董事会第四次会议决议
(2)2024 年第一次独立董事