证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2022-002
安通控股股份有限公司
第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2022 年
第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2022 年 1 月 2 日向各位董事发
出,本次会议的召开及议案内容由公司董事姚江涛、魏颖晖、独立董事邵立新于
2021 年 12 月 28 日联名提议。
(二)本次董事会会议于 2022 年 1 月 6 日下午 4 点 30 分以现场和通讯相结
合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
(三)本次董事会会议应出席 6 人,实际出席 6 人。
(四)因公司董事长空缺,也不存在副董事长,全体董事过半数推举魏颖晖先生代为召集和主持本次会议,公司监事因工作原因请假未能列席本次会议,公司高级管理人员王经文因工作原因请假未能列席本次会议,其他高级管理人员全部列席了本次会议。
(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于更换公司总裁的
议案》。
《关于公司总裁变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的《独立董事关于更换公司总裁的独立意见》。
(二)以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司<章程>
的议案》。
《关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
(1)第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议
(2)独立董事关于更换公司总裁的独立意见
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日