证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-066
安通控股股份有限公司
第六届董事会2018年第六次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第六次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年9月2日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2018年9月5日上午10点以现场和通讯的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：5人以通讯的方式参与本次董事会）。
（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
为确保本次非公开发行股票的顺利进行，并满足募集资金需求，根据募投项目实际需求对本次非公开发行A股股票的“募集资金数额和用途”进行调整，将原先新型集装箱船舶项目中拟购买12艘集装箱船舶变更为购买10艘集装箱船舶，调整后的情况如下所示：
本次非公开发行预计募集资金总额不超过329,515.00万元（含发行费用），扣除发行承销费用后募集资金净额拟全部用于以下项目。
序 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
号 （万元） （万元）
1 多式联运基地 433,008.62 265,160.00
1.1安通控股多式联运物流园区 252,839.22 154,898.00
项目
1.2安通（泉州）多式联运基地 180,169.40 110,262.00
项目
2 新型集装箱船舶项目 65,400.00 64,355.00
合计 498,408.62 329,515.00
如果本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据
募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或
通过其他融资方式解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
《关于调整非公开发行股票方案的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董
事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》。
（二）以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非
公开发行股票预案（一次修订）的议案》。
《安通控股股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）》具体内容详
见公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会2018
年第六次临时会议相关事项的独立意见》。
（三）以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非
公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订）的议案》。
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订稿）》具体内容
详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会2018年第六次临时会议决议。
（二）独立董事关于第六届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见
安通控股股份有限公司
董事会
