证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-089
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日以通讯
表决的方式召开八届二十四次董事会，会议审议并通过了《关于修改
<公司章程>的议案》，现将《公司章程》的修订情况公告如下：
修订前 拟修订
第七条 公司注册资本为人民币 47578.39 第七条 公司注册资本为人民币 47549.31 万
万元。 元。
第二十一条 公司的股本结构为：总股本 第二十一条 公司的股本结构为：总股本
47578.39 万股，全部为人民币普通股。 47549.31 万股，全部为人民币普通股。
第二十八条 公司的股份可以依法转让。
公司股份的转让，应将受让人的姓名或者 第二十八条 公司的股份可以依法转让。
名称及住所记载于股东名册。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均
（三）以明显的文字说明：全体股东 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人均有权出席股东大会，并可以书面委托代 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是理人出席会议和参加表决，该股东代理人 公司的股东；
不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登
（四）有权出席股东大会股东的股权 记日；
登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （六）网络或其他方式的表决时间及表
码。 决程序。
第九十六条 公司董事为自然人。董事无需 合为一条，后续条款序号顺延。
持有公司股份。 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形
之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能
第九十七条 《公司法》第 147 条规定的情 力；
形以及被中国证监会确定为市场禁入者， （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑
的董事。 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或
者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，
期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。
违反本条规定选举董事的，该选举无效。董
事在任职期间出现本条情形的，公司解除其
职务。
原第一百零二条 董事个人或者其所任职
的其他企业直接或者间接与公司已有的或
者计划中的合同、交易、安排有关联关系
时(聘任合同除外)，该董事可以参加董事
会会议，并就有关事项发表意见，但不得
就该等事项参加表决，亦不得就该事项授
权其他董事表决。且不论有关事项在一般
情况下是否需要董事会批准同意，均应当
尽快向董事会披露其关联关系的性质和程
度。 删除
除非有关联关系的董事按照本条前款
的要求向董事会作了披露，并且董事会在
不将其计入法定人数，该董事亦未参加表
决的会议上批准了该事项，公司有权撤销
该合同、交易或者安排，但在对方是善意
第三人的情况下除外。
特殊情况下，关联董事确实无法回避
时，董事会可按照正常程序进行表决；对
涉及重大的关联交易事项，董事会要在最
近一次召开的股东大会上作出详细说明。
原第一百零三条 如果公司董事在公司首
次考虑订立有关合同、交易、安排前以书
面形式通知董事会，声明由于通知所列的 删除
内容，公司日后达成的合同、交易、安排
与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，
有关董事视为做了本章前条所规定的披
露。
原第一百零七条 任职尚未结束的董事，对
因其擅自离职使公司造成损失的，应当承 删除
担赔偿责任。
原第一百零八条 公司不以任何形式为董 删除
事纳税。
原第一百零九条 本节有关董事义务的规
定，适用于公司监事、总经理和其他高级 删除
管理人员。
第一百零四条 董事执行公司职务时违反法
律、行政法规、部门规章或本章程的规定，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。未
经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司
财产为他人提供担保的，董事会应当建议股
原一百零九条后新增两条 东大会予以撤换；因此给公司造成损失的，
该董事应当承担赔偿责任。
第一百零五条 独立董事的任职条件、提名和
选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜，
按照法律、行政法规、部门规章以及中国证
监会发布的有关规定执行。
原第五章 第二节 独立董事 整节删除，建立《独立董事制度》。
原第五章 第三节 董事会的构成和职责 第二节 董事会
原第一百一十四条 在董事会对董事个人
进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回 删除
避。
第一百一十六条 董事会设立审计、提名、薪
酬与考核及战略四个专门委员会。专门委员
会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
委员会成员应为不在公司担任高级管理人员
原一百二十条后新增 的董事且独立董事应当占多数，并由会计专
业的独立董事担任召集人；提名、薪酬与考
核委员会中独立董事应占多数并担任召集
人。董事会负责制定专门委员会工作细则，
规范专门委员会的运作。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意
见，有关费用由公司承担。
第一百一十七条 第一款 董事会会议分为定
原第一百二十一条 第一款 期会议和临时会议，定期会议每年召开四次。
董事会会议分为定期会议和临时会议，定 在保障董事充分表达意见的前提下，临时会
期会议每年至少召开四次。 议可采用视频、电话会议或者制成书面材料
分别审议的形式，对议案作出决议。
第一百二十八条 董事与董事会会议决议事
项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得
对该项决议行使表决权，也不得代理其他董
原第一百三十一条后新增一条 事行使表决权。该董事会会议由过半数的无
关联关系董事出席即可举行，
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