证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2022-070
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、修订《公司章程》情况说明
1、为加强党的全面领导，拟新增部分党建内容。
2、按照《公司法》《证券法》有关条款，拟修订关于回购、担保等内
容。
二、具体修改条款如下：
修订前 修订后
第一条 为维护哈尔滨东安汽车动力股份 第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中有限公司、股东和债权人的合法权益，规 国特色现代企业制度，维护哈尔滨东安汽车范公司的组织和行为，根据《中华人民共 动力股份有限公司、股东和债权人的合法权和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国共产党章程》和其他有关规定，制订本 民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、
章程。 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订
本章程。
第二条 根据《中国共产党章程》规定，公 第二条 根据《中国共产党章程》《中国共产司设立中国共产党的组织，党委发挥领导 党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，核心和政治核心作用，把方向、管大局、 设立中国共产党的组织，开展党的活动。公保落实。公司要建立党的工作机构，配备 司要建立 党的工作机构，配备足够数量的党足够数量的党务工作人员，保障党组织的 务工作人员，保障党组织的工作经费。
工作经费。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是是指公司的副总经理、财务负责人、董事 指公司的副总经理、财务负责人、总法律顾
会秘书。 问、董事会秘书，董事会认定的其他高级管
理人员。
第二十五条 公司在下列情况下，经公司章 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但程规定的程序通过，并报国家有关主管机 是，有下列情形之一的除外：
构批准后，可以购回本公司的股票： （一）减少公司注册资本；
(一)为减少公司资本而注销股份； （二）与持有本公司股份的其他公司合
(二)与持有本公司股票的其他公司合 并；
并。 （三）将股份用于员工持股计划或者股
(三)将股份奖励给本公司职工； 权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购股份 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
除上述情形外，公司不进行买卖本公 换为股票的公司债券；
司股票的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益
公司因前款第（一）至第（三）项的 所必需。
原因回购本公司股份的，应当经股东大会
决议。
依照本条第（三）项规定收购的本公
司股份，不得超过本公司已发行股份总数
的百分之五；用于收购的资金应当从公司
的税后利润中支出；所收购的股份应当在
一年内转让给职工。
第二十六条 公司购回股份，可以下列方式 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过
之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
(一)向全体股东按照相同比例发出购 和中国证监会认可的其他方式进行。公司因
回要约； 本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）
(二)通过公开交易方式购回； 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
(三)法律、行政法规规定和中国证券 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
监督管理委员会批准的其它方式。
第二十七条 公司回购本公司股份后，属于 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一第二十五条第（一）项情形的，应当自回 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购购之日起十日内注销；属于第二十五条第 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司（二）、（四）项情形的应当在六个月内转 因本章程第二十五条第一款第（三）项、第
让或者注销。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。公司依照本章程第二十五条
第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起十日内注销；
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。
第三十一条 持有公司 5%以上有表决权的 第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股份的股东，将其所持有的公司股票在买 股东、董事、监事、高级管理人员，将其持入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之 有的本公司股票或者其他具有股权性质的日起六个月以内又买入的，由此获得的利 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后
润归公司所有。 六个月内又买入，由此所得收益归本公司所
公司董事会不按照前款规定执行的， 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百董事会未在上述期限内执行的，股东有权 分之五以上股份的，以及有中国证监会规定为了公司的利益以自己的名义直接向人民 的其他情形的除外。
法院提起诉讼。 前款所称董事、监事、高级管理人员、
公司董事会不按照第一款的规定执 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性行，致使公司遭受损害的，负有责任的董 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
事依法承担连带赔偿责任。 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
通过证券交易所的证券交易，投资者 权性质的证券。
持有或者通过协议、其他安排与他人共同 公司董事会不按照本条第一款规定执行持有一个上市公司已发行的股份达到百分 的，股东有权要求董事会在三十日内执行。之五时，应当在该事实发生之日起三日内， 公司董事会未在上述期限内执行的，股东有向国务院证券监督管理机构、证券交易所 权为了公司的利益以自己的名义直接向人民作出书面报告，通知该上市公司，并予公 法院提起诉讼。
告；在上述期限内，不得再行买卖该上市 公司董事会不按照本条第一款的规定执
公司的股票。 行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
投资者持有或者通过协议、其他安排
与他人共同持有一个上市公司已发行的股
份达到百分之五后，其所持该上市公司已
发行的股份比例每增加或者减少百分之
五，应当依照前款规定进行报告和公告。
在报告期限内和作出报告、公告后二日内，
不得再行买卖该上市公司的股票。记名股
票被盗、遗失或者灭失，股东可以依照民
事诉讼法规定的公示催告程序，请求人民
法院宣告该股票无效。
依照公示催告程序，人民法院宣告该
股票失效后，股东可以向公司申请补发股
票。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 增加：
划； 经股东大会决议，股东大会可以依法向
（二）选举和更换非由职工代表担任 董事会授权、但不得将法定由股东大会行使的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的职权授予董事会行使。未经股东大会同意，
酬事项； 董事会不得将股东大会授予决策的事项向其
（三）审议批准董事会的报告； 他治理主体转授权。
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议；
（十二）审议批准第四十三条规定的
担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途
事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股
股东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对
对外担保总额,达到或超过最近一期经审 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 百分之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或 （二）公司的对外担保总额，超过最近
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 一期经审计总资产的百分之三十以后提供的
供的任何担保； 任何担保；
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