证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2019-009
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届九次会议通知于2019年3月12日送达全体董事，会议于2019年3月22日9：00时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事8人，实到董事8人。公司2名监事及2名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
二、《公司计提减值准备及转回的议案》（详见临2019-010号公告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
三、《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
四、《公司2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，2018年度公司实现净利润为5,569,682.99
元,加上2018年年初未分配利润305,850,102.08元，减去2017年度现金分红12,938,242.94元，本年度实际可供股东分配的利润为298,481,542.13元。
公司董事会提请股东大会审议的2018年度利润分配预案为：考虑公司2019年发动机销量计划23.8万台，较2018年大幅度增长，流动资金需求较大；参股公司近三年经营质量下降，连续两年未现金分红；公司2018年贷款余额4.3亿元，资金紧张。因此本次董事会决定2018年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
五、《公司2018年年度报告及摘要》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
六、《公司2018年度内部控制自我评价报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、《关于公司董事及高管人员2018年度薪酬的议案》（详见公司2018年年度报告）
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。董事陈笠宝、刘海波、李学军、孙岩回避了表决。
该议案董事薪酬将提交公司2018年年度股东大会审议。
八、《公司2019年度财务预算报告》
2019年，公司预计实现营业收入19.03亿元，营业成本16.08亿元，未
作费用及投资收益预测，未作盈利预测。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
九、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
2019年，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务、内控审计机构。2019年度，公司审计费用总计为68万元（其中：财务审计费45万元，内控审计费23万元，公司不承担其他费用）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
十、《关于签署（续签）关联交易协议及预计2019年度日常关联交易的议案》（详见临2019-011号公告）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈笠宝、李鑫回避表决。
该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
根据2019年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币24.70亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、《公司2019年度经营计划》
公司2019年计划产销发动机23.8万台，实现营业收入19.03亿元。董事会授权管理层下达更有挑战性的经营目标，不断提高经营质量。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、《公司2019年度投资计划》
公司2019年预计总投资6,752.75万元，包括专向投资、更新改造和大修理。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、《公司2019年度培训计划》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、《公司2019年度审计计划》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、《公司2019年全面风险管理报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、《公司2018年度独立董事述职报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
十八、《公司2018年董事会审计委员会述职报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、《关于召开2018年年度股东大会的议案》（详见临2019-012号公
告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2019年3月26日
