雅戈尔集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,684,489,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.0337
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事兼常务常务副总经理胡纲高因个人原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人吴幼光、副总经理邵洪峰、副总经理章凯栋列席本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,509,886 99.9418 601,640 0.0357 378,320 0.0225
2、议案名称：2018年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,523,326 99.9426 601,640 0.0357 364,880 0.0217
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,509,886 99.9418 615,080 0.0365 364,880 0.0217
4、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,684,268,346 99.9868 158,580 0.0094 62,920 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,507,886 99.9417 617,080 0.0366 364,880 0.0217
6、议案名称：关于续聘2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,380,466 99.9341 629,880 0.0373 479,500 0.0286
7、议案名称：关于预计2019年度关联银行业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,672,865,058 99.3098 11,200,008 0.6648 424,780 0.0254
8.01议案名称：本次回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,774,046 99.9575 671,880 0.0398 43,920 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,774,046 99.9575 671,880 0.0398 43,920 0.0027
8.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,774,046 99.9575 671,880 0.0398 43,920 0.0027
8.04议案名称：回购期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,495,986 99.9409 949,940 0.0563 43,920 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,682,122,986 99.8594 1,052,940 0.0625 1,313,920 0.0781
8.06议案名称：资金总额和来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,774,046 99.9575 671,880 0.0398 43,920 0.0027
8.07议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,774,046 99.9575 671,880 0.0398 43,920 0.0027
8.08议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,749,746 99.9560 671,880 0.0398 68,220 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,683,515,886 99.9421 930,040 0.0552 43,920 0.0027
9、议案名称：关于投资战略调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,681,909,046 99.8467 2,173,280 0.1290 407,520 0.0243
10、议案名称：关于授权经营管理层处置金融
