股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2011-036
雅戈尔集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告暨
召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10 月 27 日以书面
形式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于 2011 年 11 月 3 日在雅戈
尔达蓬山大酒店召开，出席本次董事会会议的董事应到 12 人，实到 11 人，董事
李聪因公出差委托董事蒋群代为表决，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，
公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李如成先生主持，会议
审议并形成了如下决议：
一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于收购品牌服装板块
14 家控股子公司部分股权暨关联交易的议案
具体内容详见公司董事会本日临 2011-037《雅戈尔集团股份有限公司关于收
购品牌服装板块 14 家控股子公司部分股权的关联交易公告》。
二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于增加 2011 年与日
常经营相关的关联交易预计金额的议案
具体内容详见公司董事会本日临 2011-038《雅戈尔集团股份有限公司关于增
加 2011 年与日常经营相关的关联交易预计金额的公告》。
三、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事
规则》的议案
以上三项议案均须提交股东大会审议。
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四、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2011 年
第二次临时股东大会的议案
（一）会议召开时间：2011 年 11 月 22 日（星期二）上午 9:00
（二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞县大道西段 2 号公司 1 楼会议室
（三）会议审议事项：
1、关于收购品牌服装板块 14 家控股子公司部分股权暨关联交易的议案
2、关于增加 2011 年与日常经营相关的关联交易预计金额的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
（四）会议出席对象：
1、于 2011 年 11 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
（五）参与会议股东的登记办法
1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委
托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人
身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份
证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段 2 号 8 楼证券部
3、登记时间：2011 年 11 月 21 日（星期一）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00
4、其他事项：
（1）请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电
话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
（2）会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
电话：0574-87425136
传真：0574-87425390
联系人：冯小姐、虞小姐
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附件：
1、授权委托书
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十一月七日
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附件 1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席雅戈尔集团股份有限
公司于2011年11月22日召开的2011年第二次临时股东大会，并依照下列指示就股
东大会会议所议事项行使表决权。
序号 议案 赞成 反对 弃权
1 关于收购品牌服装板块14家控股子公司部分股权暨关联交易的议案
2 关于增加 2011 年与日常经营相关的关联交易预计金额的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
注：请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应
栏内注明持有公司的股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，视为无效委托。
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会会议结束。
委托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：2011 年 月 日
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