证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-037
中国巨石股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,168,561,776
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.1715
（四）会议由公司董事会召集，董事长常张利先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，张毓强、张健侃因工作原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，王源因工作原因请假；
3、 董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,167,779,481 99.9639 506,081 0.0233 276,214 0.0128
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,167,779,481 99.9639 506,081 0.0233 276,214 0.0128
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,167,779,481 99.9639 506,081 0.0233 276,214 0.0128
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,167,779,481 99.9639 506,081 0.0233 276,214 0.0128
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,168,298,413 99.9878 263,363 0.0122 0 0.0000
6、议案名称：2023 年度资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,168,298,413 99.9878 263,363 0.0122 0 0.0000
7、议案名称：关于 2023 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司 2024
年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,166,681,056 99.9132 1,596,906 0.0736 283,814 0.0132
8.0 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案
8.01 议案名称：关于公司与中国建材集团有限公司及其子公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,088,559,262 99.9758 263,363 0.0242 0 0.0000
8.02 议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,544,072,899 99.9829 263,363 0.0171 0 0.0000
9、议案名称：关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,165,979,201 99.8809 2,582,571 0.1190 4 0.0001
10、议案名称：关于授权公司及全资子公司 2024 年为下属子公司提供银行授信
担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,976,976,518 91.1653 191,585,258 8.8347 0 0.0000
11、议案名称：关于授权公司及子公司 2024 年金融衍生品业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,977,477,336 91.1884 191,084,440 8.8116 0 0.0000
12、议案名称：关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非金融企业债务融
资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,839,613,587 84.8310 295,904,621 13.6452 33,043,568 1.5238
13、议案名称：关于授权公司及公司子公司 2024 年对外捐赠总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,168,298,413 99.9878 263,363 0.0122 0 0.0000
14、议案名称：关于公司出售贵金属资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,168,298,413 99.9878 194,400 0.0089 68,963 0.0033
15、议案名称：关于终止公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,168,298,413 99.9878 263,363 0.0122 0 0.0000
16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,873,5
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