证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-043
中国巨石股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
于 2022 年 8 月 19 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场及通讯
方式召开，召开本次会议的通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。会议
由公司董事长常张利先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公
司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关
法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审
议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》；
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
同意常张利、张毓强、蔡国斌、刘燕、倪金瑞、张健侃为公司第七届董事会
董事候选人，同意汤云为、武亚军、王玲为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。董事候选人和
独立董事候选人简历详见附件。
本议案须提交公司股东大会审议，届时董事候选人和独立董事候选人将采取
累积投票制进行选举。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
根据实际经营情况以及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“机
械设备销售”、“危险化学品经营”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。具
体如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司经营范围是：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及 一般项目：新材料技术推广服务；新材料其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及 技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不 纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发； 工产品销售（不含许可类化工产品）；机械自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务； 设备销售；非居住房地产租赁；普通机械企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭 设备安装服务；信息技术咨询服务；企业证经营。（依法须经批准的项目，经相关部 管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。
门批准后方可开展经营活动） （除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：危险
化学品经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
本议案须提交公司股东大会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
公司独立董事津贴拟由每年 10 万元人民币（税前）调整为每年 20 万元人民
币（税前）。
在对本议案进行表决时，独立董事汤云为、王玲为利益相关方，回避表决，由其他 7 名董事进行表决。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2022 年 9 月 8 日下午 15:00
2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 8 日 9:30-11:30，13:00-15:00）
5、会议内容：
（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
（4）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
附件：
中国巨石股份有限公司
第七届董事会董事候选人和独立董事候选人简历
一、董事候选人
1、常张利先生：1970 年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。
现任中国建材集团有限公司党委副书记，中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事长，中材科技股份有限公司董事，中国巨石股份有限公司董事长、巨石集团有限公司董事。
2、张毓强先生：1955 年出生，中共党员，教授级高级工程师，浙江工业大学工商管理硕士。
现任中国巨石股份有限公司副董事长、总经理，巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席
3、蔡国斌先生：1967 年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。
现任中国建材股份有限公司副总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事，中建材投资有限公司党委书记、董事长，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团有限公司、中国建材控股有限公司董事。
4、刘燕先生：1965 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。
现任中国建材股份有限公司党委委员、副总裁，中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长。
5、倪金瑞先生：1964 年出生，中共党员，本科学历。
现任中国巨石股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
6、张健侃先生：1983 年出生，中共党员，本科学历。
现任振石控股集团有限公司董事及总裁。
二、独立董事候选人
1、汤云为先生：1944 年出生，中共党员，上海财经大学经济学博士。
曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员，美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼任平安健康医疗科技有限公司、环旭电子股份有限公司、陆金所控股公司(美国上市公司)独立董事。
2、武亚军先生：1968 年出生，民盟盟员，博士研究生。
现任北京大学大学光华管理学院组织与战略管理系副教授、博士生导师，兼任中国管理科学学会战略管理专业委员会副主任委员/秘书长、北京大学华人企业管理研究中心副主任、北京大学管理案例研究中心研究员。兼任苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事。
3、王玲女士：1975 年出生，中共党员，天津大学管理学博士。
现任中国政法大学教授、博导，中国政法大学专利战略研究中心主任，中国技术经济学会技术创新与创业专委会秘书长、常务理事，清华大学中国企业成长与经济安全研究中心研究员。
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