证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-033
中国巨石股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,165,424,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.0931
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长常张利先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。为落实新冠疫情防控要求，公司部分股东代表及部分董事、监
事、高级管理人员以及见证律师采用视频方式参加本次股东大会。会议的召集和
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股
份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李怀奇先生因病去世无法参会；
3、董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,160,587,755 99.7766 4,473,213 0.2065 363,561 0.0169
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,160,579,655 99.7762 4,521,313 0.2087 323,561 0.0151
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,160,587,755 99.7766 4,513,213 0.2084 323,561 0.0150
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,160,587,755 99.7766 4,513,213 0.2084 323,561 0.0150
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,164,117,899 99.9396 1,305,930 0.0603 700 0.0001
6、议案名称：2021 年度资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,164,109,399 99.9392 1,314,430 0.0607 700 0.0001
7、议案名称：关于 2021 年度审计费用暨变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,164,703,820 99.9667 682,009 0.0314 38,700 0.0019
8.0 关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案
8.01 议案名称：关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,085,269,492 99.9616 377,186 0.0347 38,700 0.0037
8.02 议案名称：关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的 议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,085,269,492 99.9616 377,186 0.0347 38,700 0.0037
8.03 议案名称：关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,085,269,492 99.9616 377,186 0.0347 38,700 0.0037
8.04 议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司及其下属直接和间接控股公 司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,540,783,129 99.9730 377,186 0.0244 38,700 0.0026
8.05 议案名称：关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,540,783,129 99.9730 377,186 0.0244 38,700 0.0026
9、议案名称：关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,162,747,109 99.8763 2,638,720 0.1218 38,700 0.0019
10、议案名称：关于授权公司及全资子公司 2022 年为下属子公司提供担保总额 度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,942,389,536 89.7001 222,996,293 10.2980 38,700 0.0019
11、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2022 年发行公司债及 非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,981,345,011 91.4991 174,264,257 8.0475 9,815,261 0.4534
12、议案名称：关于公司及子公司 2022 年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵 金属期货交易业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,973,111,113 91.1189 192,274,716 8.8793 38,700 0.0018
13、议案名称：关于授权公司及公司子公司 2022 年对外捐赠总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,165,016,043 99.9811 344,786 0.0
查看PDF原文
