600176 沪市 中国巨石

    证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2021-069

                中国巨石股份有限公司

          第六届董事会第十九次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于

    2021 年 12 月 29 日在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 16 层会议室以现

    场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式

    发出。会议由公司董事长常张利先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董

    事 9 人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司

    法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法

    有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

        一、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》；

        同意聘任公司副总经理丁成车先生兼任公司总法律顾问（丁成车先生简历详

    见附件），负责公司经营管理中的法律审核把关，推进公司依法经营、合规管理。

        本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

        二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；

        鉴于公司董事会成员调整，拟同步调整第六届董事会战略委员会、提名委员

    会、薪酬与考核委员会组成人员，调整后第六届董事会各专门委员会组成人员如

    下：

        1、战略委员会成员

        常张利、张毓强、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、陆健、王玲，主任委员由张毓

    强担任。

        2、审计委员会成员（人员未发生变化）

        汤云为、陆健、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。

        3、提名委员会成员

        汤云为、陆健、王玲、常张利、张毓强，主任委员由汤云为担任。

        4、薪酬与考核委员会成员

        汤云为、陆健、王玲、常张利，主任委员由陆健担任。

        本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

        三、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

        结合公司实际情况，对《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

    部分条款进行修订如下：

                修订前                                  修订后

第五条  战略委员会设主任委员（召集人） 第五条  战略委员会设主任委员（召集人）
一名，由董事长担任。                    一名。

        本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

        特此公告。

                                                中国巨石股份有限公司董事会

                                                      2021 年 12 月 29 日

附件：

                              丁成车简历

  丁成车先生，1981 年 12 月生，中共党员，铜陵学院专科。现任公司副总经理，
巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监。