证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2020-019
中国巨石股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 4 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议
室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,687,048,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.1696
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李怀奇因事请假，未能出席本次会议；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,686,855,625 99.9885 10,000 0.0005 183,000 0.0110
2、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,686,855,625 99.9885 10,000 0.0005 183,000 0.0110
3、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,686,855,625 99.9885 10,000 0.0005 183,000 0.0110
4、 议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,686,855,625 99.9885 10,000 0.0005 183,000 0.0110
5、 议案名称：《2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,686,994,825 99.9968 53,800 0.0032 0 0.0000
6、 议案名称：《2019 年度资本公积金转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,686,994,825 99.9968 53,800 0.0032 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2019 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,686,691,289 99.9788 174,336 0.0103 183,000 0.0109
8、 《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
8.01 议案名称：关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,383,950 99.9985 11,000 0.0015 0 0.0000
8.02 议案名称：关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的 议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,383,950 99.9985 11,000 0.0015 0 0.0000
8.03 议案名称：关于公司与中建材信息技术股份有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 742,383,950 99.9985 11,000 0.0015 0 0.0000
8.04 议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关 联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,140,908,566 99.9990 11,000 0.0010 0 0.0000
8.05 议案名称：关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公 司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,140,908,566 99.9990 11,000 0.0010 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及公司子公司 2020 年融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,603,031,669 95.0198 84,016,956 4.9802 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司及公司全资子公司 2020 年为下属子公司提供担保总 额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,572,092,888 93.1859 114,955,737 6.8141 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司及公司全资子公司巨石集团有限公司 2020 年发行公司
债及非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,590,650,348 94.2859 92,945,544 5.5093 3,452,733 0.2048
12、议案名称：《关于公司及公司子公司 2020 年远期结售汇、货币利率互换掉
期及贵金属期货交易业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,590,751,261 94.2919 96,297,364 5.7081
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