证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2018-014
中国巨石股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月11日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,292,999,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.3022
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事张毓强、蔡国斌、裴鸿雁因公出差，
未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，公司监事赵军因公出差，未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告及2017年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,292,975,261 99.9981 24,300 0.0019 0 0.0000
2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,292,975,261 99.9981 24,300 0.0019 0 0.0000
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,292,975,261 99.9981 24,300 0.0019 0 0.0000
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,292,975,261 99.9981 24,300 0.0019 0 0.0000
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,292,574,541 99.9671 425,020 0.0329 0 0.0000
6、议案名称：2017年度资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,292,975,261 99.9981 24,300 0.0019 0 0.0000
7、议案名称：关于2017年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2018年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,292,975,261 99.9981 24,300 0.0019 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2018年度预计日常关联交易的议案
8.01议案名称：关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,763,865 99.9951 24,300 0.0049 0 0.0000
8.02 议案名称：关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,763,865 99.9951 24,300 0.0049 0 0.0000
8.03 议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 837,867,712 99.9970 24,300 0.0030 0 0.0000
8.04 议案名称：关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公
司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 837,867,712 99.9970 24,300 0.0030 0 0.0000
9、议案名称：关于授权公司及子公司2018年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,284,250,132 99.3233 8,749,429 0.6767 0 0.0000
10、议案名称：关于授权公司及全资子公司2018年为下属子公司提供担保总额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,252,841,994 96.8942 40,156,847 3.1057 720 0.0001
11、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2018年发行公司债及
非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,270,930,240 98.2931 7,333,432 0.5671 14,735,889 1.1398
12、议案名称：关于公司及子公司2018年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属
期货交易业务额度的议案
审
