证券简称：中国玻纤 证券代码：600176 公告编号：2011-023
中国玻纤股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议暨
2011 年第一次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2011 年 7 月 22 日以
传真方式发出并确认送达，于 2011 年 7 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参
与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《中国玻纤股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。经实
际参与表决的董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过了《关于签署<资产交割确认书>的议案》；
鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易事项已于 2011 年 6 月 22 日获得中国
证监会核准，根据发行股份购买资产协议及其补充协议的约定、公司 2010 年第
二次临时股东大会的授权，经与本次发行股份购买资产相关各方协商，确认同意
以 2011 年 6 月 30 日为资产交割审计基准日由审计机构对巨石集团有限公司进行
交割审计，并以交割审计结果为基础，公司与中国建材股份有限公司、振石控股
集团有限公司、Pearl Success International Limited、Surest Finance Limited
在 2011 年 7 月 28 日即交割日办理巨石集团相关交割手续和签署《资产交割确认
书》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证监会核准，结合公
司目前状况，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
第六条：
原章程：“公司注册资本为人民币 42,739.2 万元。”
现修订为：“公司注册资本为人民币 58,175.3 万元。”
第十九条：
原章程：“公司股份总数为 42,739.2 万股，均为普通股。”
现修订为：“公司股份总数为 58,175.3 万股，均为普通股。”
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于巨石集团有限公司发行 2011 年-2014 年短期融资券
的议案》；
根据生产经营实际情况，为补充流动资金，优化融资结构，拓宽融资渠道，
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同时降低融资成本，节约财务费用，公司控股子公司巨石集团有限公司拟发行
2011-2014 年短期融资券，发行总额度不超过人民币 14 亿元，由中信银行和中
国进出口银行作为主承销商，利率根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工
具管理办法》规定，以市场化方式确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于巨石集团有限公司设立巨石埃及玻璃纤维股份有限公
司并建设年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的议案》；
公司控股子公司巨石集团有限公司拟设立巨石埃及玻璃纤维股份有限公司
（以下简称“巨石埃及”）并建设年产 8 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。巨
石埃及注册资本 6,700 万美元，年产 8 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目总投资
22,330.95 万美元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于收购 Faithrich Enterprises Limited 的议案》；
公司控股子公司巨石集团有限公司拟通过收购其美国产品独家代理商
Gibson Enterprises, Inc（GIBSON 玻璃纤维有限公司，以下简称“美国 GIBSON
公司”）的唯一股东 Faithrich Enterprises Limited（信富企业有限公司，以
下简称“Faithrich 公司”）100%股权来实现对美国 GIBSON 公司的控制。
根据香港利骏达会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至 2010 年 12
月 31 日，Faithrich 公司总资产 11,510,859 美元，所有者权益合计 3,001,593
美元；根据北京中和资产评估有限公司出具的评估报告，以 2010 年 12 月 31 日
作为评估基准日，Faithrich 公司 100%股权评估值为 2,182.68 万美元。经交易
双方友好协商，收购价格拟定为 1,800 万美元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会工作细则部分条款的议
案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于召开公司 2011 年第 次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2011 年 8 月 17 日下午 14:30
2、会议地点：北京市海淀区西三环中路 10 号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场召开、现场表决
5、会议内容：
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1）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2）审议《关于巨石集团有限公司发行 2011 年-2014 年短期融资券的议案》；
3）审议《关于巨石集团有限公司设立巨石埃及玻璃纤维股份有限公司并建
设年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的议案》。
6、出席对象：
1) 2011 年 8 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席
和表决；
2) 公司董事、监事及高级管理人员；
3) 公司聘请的律师；
4) 公司董事会邀请的相关人员。
7、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人
营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真方式登记。
8、会议登记时间和地点：
登记时间：
2011 年 8 月 12 日上午 9:00 至 11:00,下午 2:00 至 4:00
登记地点：
北京市海淀区西三环中路 10 号本公司证券部
联系电话：010-88028660
联系传真：010-88028955
邮编：100142
联系人：肖楠
9、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2011 年 7 月 28 日
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附:授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限
公司 2011 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。
议案 同意 反对 弃权
1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于巨石集团有限公司发行 2011 年-2014
年短期融资券的议案》
3、审议《关于巨石集团有限公司设立巨石埃及玻璃
纤维股份有限公司并建设年产 8 万吨无碱玻璃纤维池
窑拉丝生产线的议案》
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意
愿表决。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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