股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2010-002
中国玻纤股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时
股东大会于2010 年1 月19 日在北京市海淀区西三环中路10 号公司会
议室召开。本次会议的通知公告分别刊登在2009 年12 月31 日的《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。会议由公司董事会召
集，董事长曹江林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
参加会议的股东及股东授权代表3 人，代表股份240,783,248 股，
占公司总股份42,739.2 万股的56.34%。
会议审议通过了公司董事会提交的以下议案：
一、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司收购巨石集
团成都有限公司43%股权暨关联交易的议案》（已经公司三届四十次董
事会审议通过）；
关联股东振石控股集团有限公司回避表决，同意票155,152,208
股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
二、 审议通过了《关于为控股子公司巨石集团有限公司向中国银
行申请的贷款提供担保的议案》（已经公司三届四十次董事会审议通
过）；
同意票240,783,248 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席
会议有表决权股份的100%。
三、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团
九江有限公司向招商银行、浦发银行申请的贷款提供担保的议案》（已
经公司三届四十次董事会审议通过）；2
同意票240,783,248 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席
会议有表决权股份的100%。
四、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团
成都有限公司向华夏银行、渤海银行、成都农村信用社申请的贷款提
供担保的议案》（已经公司三届四十次董事会审议通过）；
同意票240,783,248 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席
会议有表决权股份的100%。
五、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登
电子基材有限公司向中国银行申请的贷款提供担保的议案》（已经公司
三届四十次董事会审议通过）。
同意票240,783,248 股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席
会议有表决权股份的100%。
上述议案获得本次股东大会审议通过。
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师现场见证并出
具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政
法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法
有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司
2010 年1 月19 日
