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股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2009-034
中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议暨
召开2010 年度第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年12 月29 日
以通讯方式召开了第三届董事会第四十次会议。本次会议通知及会议资
料已于2009 年12 月22 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采
用通讯方式召开，并通过传真方式进行表决，应收到表决票9 张，实际
收到表决票9 张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议审议通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司收购巨石集
团成都有限公司43%股权暨关联交易的议案》；
同意公司控股子公司巨石集团有限公司（简称“巨石集团”）收购
公司股东振石控股集团有限公司之控股子公司四川成都振石投资有限
公司持有的巨石集团成都有限公司（简称“巨石成都”）43%的股权。
本次收购价格以资产评估结果为参考依据，并经交易双方协商，最终
拟定本次收购巨石成都43%股权的价格为人民币502,521,134.43 元。
关联董事张毓强、周森林回避表决，七名非关联董事一致同意该项
议案。
该议案须提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于为控股子公司巨石集团有限公司向中国银
行申请的贷款提供担保的议案》；
同意公司为控股子公司巨石集团有限公司向中国银行股份有限公
司桐乡支行申请的人民币3 亿元新增流动资金贷款提供担保，期限1
年。- 2 -
该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
三、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团
九江有限公司向招商银行、浦发银行申请的贷款提供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团九江有限公司申
请的如下贷款提供担保：
1、向招商银行股份有限公司九江分行申请人民币8,000 万元流动
资金贷款的到期续贷，期限1 年；
2、向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请人民币3,000
万元流动资金贷款的到期续贷，期限1 年。
该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
四、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团
成都有限公司向华夏银行、渤海银行、成都农村信用社申请的贷款提
供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团成都有限公司申
请的如下贷款提供担保：
1、向华夏银行股份有限公司成都红星支行申请人民币8,500 万元
新增流动资金贷款，期限2 年；
2、向渤海银行股份有限公司成都分行申请人民币4,000 万元新增
流动资金贷款，期限1 年；
3、向成都市农村信用合作联社股份有限公司青白江信用社申请人
民币3,000 万元新增流动资金贷款，期限1 年。
该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
五、 审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登
电子基材有限公司向中国银行申请的贷款提供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其子公司巨石攀登电子基材有限公司向- 3 -
中国银行股份有限公司桐乡支行申请的人民币6,500 万元流动资金贷
款的到期续贷提供担保，期限1 年。
该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2010 年1 月19 日下午3:30
2、会议地点：北京市海淀区西三环中路10 号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场召开、现场表决
5、会议内容：
（1）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司收购巨石集团成都
有限公司43%股权暨关联交易的议案》；
（2）审议《关于为控股子公司巨石集团有限公司向中国银行申请
的贷款提供担保的议案》；
（3）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有
限公司向招商银行、浦发银行申请的贷款提供担保的议案》；
（4）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有
限公司向华夏银行、渤海银行、成都农村信用社申请的贷款提供担保
的议案》；
（5）审议《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基
材有限公司向中国银行申请的贷款提供担保的议案》。
6、会议出席对象
(1)2010 年1 月14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以
委托授权代理人出席和表决；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)公司董事会邀请的相关人员。- 4 -
7、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股
东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席
人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
8、会议登记时间和地点：
登记时间：2010 年1 月15 日上午9:00 至11:00,下午2:00 至4:00
登记地点：北京市海淀区西三环中路10 号本公司证券部
联系电话：010-88028660
联系传真：010-88028955
邮编：100142
联系人：肖楠
9、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009 年12 月29 日- 5 -
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司
2010 年第1 次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权。
议案 同意 反对 弃权
1. 关于控股子公司巨石集团有限公司收购巨石集团成
都有限公司43%股权暨关联交易的议案
2. 关于为控股子公司巨石集团有限公司向中国银行申
请的贷款提供担保的议案
3. 关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江
有限公司向招商银行、浦发银行申请的贷款提供担
保的议案
4. 关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都
有限公司向华夏银行、渤海银行、成都农村信用社
申请的贷款提供担保的议案
5. 关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子
基材有限公司向中国银行申请的贷款提供担保的议
案
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表
决。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
