证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-027
卧龙资源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 433,469,546
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.8794
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席杜秋龙先生因病未出席；
3、公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁兼董事会秘书王海龙
先生、副总裁秦铭先生、财务总监赵钢先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度审计机构费用及聘任公司 2024 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 110,869,979 99.9767 25,800 0.0233 0 0.0000
11、 议案名称：关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2024 年度为公司下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
13、 议案名称：关于计提 2023 年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 433,443,746 99.9940 25,800 0.0060 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议
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