股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临 2012—021
卧龙地产集团股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第四十五次会议通知于 2012 年 4 月 18 日以书面传真、
电话、专人送达等方式发出，会议于 2012 年 4 月 27 日以现场表决和通讯表决相
结合方式召开，现场会议在浙江省上虞经济开发区公司办公大楼会议室召开，应
参加会议董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由陈建成董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年第一季度
报告全文及报告正文》；
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司受让控股子
公司武汉卧龙墨水湖置业有限公司少数股东股权的议案》。
本公司目前持有控股子公司武汉卧龙墨水湖置业有限公司 70%的股权，杭
州工商信托股份有限公司持有武汉卧龙墨水湖置业有限公司 30%的股权。杭州
工商信托股份有限公司拟出让其持有的武汉卧龙墨水湖置业有限公司 30%的股
权。本公司拟以 97,843,750.00 元人民币受让该部分股权，该作价由双方协商
确定。
本次股权转让完成后，本公司持有武汉卧龙墨水湖置业有限公司 100%的股
权。(具体内容详见公司 2012-022 公告)
特此公告
卧龙地产集团股份有限公司董事会
二○一二年四月二十七日
