股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2010—052
卧龙地产集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议
暨关于召开2010 年第六次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十九次会议通知于2010 年12 月13 日以书面传真、电
话、专人送达等方式发出，会议于2010 年12 月24 日在浙江省上虞经济开发区公
司办公大楼会议室准时召开，应参加会议董事9 人，实到董事9 人。本次会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈建成董事长主持，审议
并通过了以下议案：
一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于受让控股子公司耀江
神马实业（武汉）有限公司少数股东股权的议案》；
本公司目前持有耀江神马实业（武汉）有限公司75%的股权，上海盛扬投资
咨询有限公司持有耀江神马实业（武汉）有限公司25%的股权。现公司拟受让上海
盛扬投资咨询有限公司持有的耀江神马实业（武汉）有限公司25%的股权。
双方以立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字[2010] 2664 号
的审计报告（内容详见上海证券交易所网站，www.sse.com.cn）的净资产为依据，
并根据双方协商，确定本次股权转让款为20，639 万元人民币。（内容详见公司
临2010-053 公告）
二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司上虞市卧
龙天香华庭置业有限公司核销坏账准备的议案》；
2007 年8 月，公司在收购上虞市卧龙天香华庭置业有限公司（原名:上虞金
地置业有限公司）69.84%股权前，该公司其他应收款账上有原投资单位的往来款，
其中：上虞绿地房地产开发有限公司203,803,708.01 元、上虞市震旦新合纤有限公司5,024,920 元，收购前上虞市卧龙天香华庭置业有限公司已对该两笔其他应
收款全额计提了坏账准备,公司在收购作价时也充分考虑了该因素。现鉴于上述两
家债务人公司已注销，故对该两笔其他应收款全额计提的坏账准备予以核销，核
销金额为人民币208,828,628.01 元。
由于该两笔其他应收款前期已全额计提了坏账准备，因此本次核销不会影响
本期损益。
本议案需提交公司2010 年第六次临时股东大会审议。
三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2010 年第
六次临时股东大会的议案》
本次董事会审议通过需股东大会决定的事项，现需召开公司2010 年度第六
次临时股东大会，有关事宜如下：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2010 年12 月10 日上午9:00
2、股权登记日：2010 年12 月6 日
3、现场会议召开地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路1801 号公司办
公楼会议室
4、会议出席对象：
（1）截止2010 年12 月6 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出
席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。（4）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
5、本次股东大会审议事项：
审议《关于控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司核销坏账准备的
议案》
6、本次股东大会现场会议的登记方法：
（1）登记方法：
国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及
持股证明办理登记手续；QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户
卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理
登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2010 年12 月9
日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参
见附件）。
（2）登记时间：2010 年12 月7 日到12 月9 日上午9:00－11:00，下午14:00
－16:00。
（3）登记地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路1801 号公司办公室
（4）联系电话：0575-82176751 联 系 人：马亚军、陈斌权
联系传真：0575-82177000 邮 编：312300
7、注意事项：参加会议股东的住宿费和交通费自理。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
二○一○年十一月二十四日附： 授 权 委 托 书
致：卧龙地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席卧龙地产集团股份
有限公司2010年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1
关于控股子公司上虞市卧龙天香华庭置业有限公司
核销坏账准备的议案
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √
"。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的
意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托日期：2010 年 月 日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：回 执
截至2010年 月 日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股份有
限公司A股股票 股，拟参加公司2010年第六次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
20 年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
