600172 沪市 黄河旋风

  证券代码：600172          证券简称：黄河旋风        编号：临 2023-042

            河南黄河旋风股份有限公司

          第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于
2023 年 12 月 25 日以传真和电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 26 日下午 14:00 以通
讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

    一、审议事项

    1、关于董事辞职暨提名董事候选人的议案

  具体内容详见同日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

  具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

                                            河南黄河旋风股份有限公司董事会
                                                          2023 年 12 月 27 日