证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024-063
债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1
债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2
债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3
债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4
上海建工集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第九届董
事会第五次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应
参会董事 8 名，实参会董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集，会议通知于 12 月 13 日发出。
会议审议通过了《上海建工关于修改<公司章程>的议案》。（表决结果：同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、章程修改情况
根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《上海建工集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）以及《上海建工集团股份有限公司股东大会议事规则》《上海建工集团股份有限公司董事会议事规则》《上海建工集团股份有限公司监事会议事规则》（简称三会议事规则）的相关条款进行修改。详情如下：
序 原条文 修订后条文
将《公司章程》及三会议事规则“股东大会”统一修改为“股东会”，“半数以上”统一修改为“过半数”。
《公司章程》
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，
1 为公司的法定代表人。董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
2 第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
员是指公司的副总裁、总工程师、总经 是指公司的副总裁、总工程师、总经济师、
济师、总会计师、风控总监、总法律顾 财务负责人（或财务总监）、风控总监、
问、董事会秘书。 总法律顾问、总审计师、董事会秘书。
第十三条 公司从事经营活动应当遵守 第十三条 公司从事经营活动应当遵守法
法律、行政法规，加强经营管理，提高 律、行政法规，加强经营管理，提高经济
经济效益，接受人民政府及其有关部门、 效益，接受人民政府及其有关部门、机构
机构依法实施的管理和监督，接受社会 依法实施的管理和监督，接受社会公众的
公众的监督，承担社会责任，对股东负 监督，承担社会责任，对股东负责。
责。 公司在实现企业自身经济发展目标
公司在实现企业自身经济发展目标 的同时，应当将自身发展与社会协调发展
的同时，应当将自身发展与社会协调发 相结合，充分考虑公司职工、消费者等利
展相结合，积极承担社会责任，重视公 益相关者的利益以及生态环境保护等社
司与利益相关者、社会、环境保护、资 会公共利益，积极承担社会责任，致力于
源利用等方面的非商业贡献，致力于创 创造良好的社会效益，促进公司与社会可3 造良好的社会效益，促进公司与社会可 持续发展。
持续发展。 公司应当加强对建筑建材节能科技
公司应当加强对建筑建材节能科技 的研发，加强环保型建筑新技术、新材料、
的研发，加强环保型建筑新技术、新材 新工艺的推广，积极降低建筑及施工过程
料、新工艺的推广，积极降低建筑及施 能耗，保护环境。
工过程能耗，保护环境。 公司应当将可持续发展理念融入公
公司应当深化社会责任意识，健全 司发展战略、经营管理活动中，致力于推
社会责任管理体系，致力于开展各种形 动社会、经济和环境可持续发展，健全公
式的企业社会责任公益活动，以及公司 司劳动关系制度建设和职工权益保障等，
劳动关系制度建设和职工利益保障等， 定期披露可持续发展报告。
定期披露履行社会责任报告，全面提升
公司社会责任工作的能力和水平。
第二十一条 公司股份的发行，实行公 第二十一条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同股同权，同 公平、公正的原则，同股同权，同股同利。
股同利。 同次发行的同类别股份,每股的发行
4 同次发行的同种类股票,每股的发 条件和价格应当相同；认购人所认购的股
行条件和价格应当相同；任何单位或者 份,每股应当支付相同价额。
个人所认购的股份,每股应当支付相同
价额。
第二十六条 公司或公司的子公司（包括 第二十六条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得为他人取得本公司
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 或者其母公司的股份提供赠与、借款、担
购买公司股份的人提供任何资助。 保以及其他财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
5 为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照公司章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全体董事
的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级管理人
员应当承担赔偿责任。
6 第三十三条 公司不接受本公司的股票 第三十三条 公司不得接受本公司的股份
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第三十四条 发起人持有的公司股票，自 第三十四条 公司公开发行股份前已发行
公司成立之日起一年以内不得转让。公 的股份,自公司股票在证券交易所上市交
司公开发行股份前已发行的股份,自公 易之日起 1 年内不得转让。
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 董事、监事、高级管理人员应当向公
年内不得转让。 司申报所持有的本公司股份及其变动情
董事、监事、总裁以及其他高级管 况,在就任时确定的任职期间每年转让的
7 理人员应当在其任职期间内，定期向公 股份不得超过其所持有本公司股份总数
司申报其所持有的本公司股份及其变动 的 25%；所持本公司股份自公司股票上市
情况,在任职期间每年转让的股份不得 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离
超过其所持有本公司股份总数的 25%；所 职后半年内,不得转让其所持有的本公司
持本公司股份自公司股票上市交易之日 股份。
起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 公司股份在法律、行政法规规定的限
年内,不得转让其所持有的本公司股份。 制转让期限内出质的，质权人不得在限制
转让期限内行使质权。
第三十五条 公司董事、监事、高级管理 第三十五条 公司董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股 人员及持有公司百分之五以上股份的股
东，将其所持有的公司股票在买入之日 东，将其所持有的公司股票在买入之日起
起六个月以内卖出，或者在卖出之日起 六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个
六个月以内又买入的，由此获得的利润 月以内又买入的，由此获得的收益归公司
归公司所有。但是,证券公司因包销购入 所有。但是,证券公司因购入包销售后剩
售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖 余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票
出该股票不受 6 个月时间限制。 不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人员、
的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。 自然人股东持有的股票或者其他具有股
8 公司董事会未在上述期限内执行的,股 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
东有权为了公司的利益以自己的名义直 持有的及利用他人账户持有的股票或者
接向人民法院提起诉讼。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照前款规定执行的,
行的,负有责任的董事依法承担连带责 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
任。 司董事会未在上述期限内执行的,股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的,负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十八条 公司依据证券登记机构提 第三十八条 公司依据证券登记机构提供
9 供的凭证建立股东名册，并定期查询主 的凭证建立股东名册，并定期查询主要股
要股东资料以及主要股东的持股变更情 东资料以及主要股东的持股变更情况，及
况，及时掌握公司的股权结构。 时掌握公司的股权结构。股东名册应当置
备于公司。
第三十九条 公司召开股东大会、分配股 第三十九条 公司召开股东会、分配股利、
利、清算及从
